Enquête sur une fraude interne à l’ex-MPCB

Le Central Criminal Investigation Department (CCID) a procédé, mercredi, à l’ouverture d’une enquête sur une fraude interne à l’ex-Mauritius Post & Cooperative Bank (MPCB). Un électricien a été entendu par l’équipe de l’assistant commissaire de police (ACP) Heman Jangi sur une somme de près d’un million de roupies qui a transité sur son compte bancaire le 31 décembre 2014 alors qu’il avait simplement sollicité un prêt de Rs 50 000. Interrogé par le chef inspecteur Rajesh Moorghen, l’électricien a impliqué la Supervisor Anarouby Arnachellum comme étant la personne qui aurait traité sa demande de prêt et qui aurait ponctionné son compte après qu’il ait reçu le virement du 31 décembre 2014. Sa version vient conforter les soupçons du CCID qui avait déjà interpellé la jeune femme après une plainte de la direction de l’ex-MPCB en septembre dernier. Celle-ci venait alors de découvrir des mouvements suspects de liquidités à partir d’un compte ‘dormant’ de l’une de ses clientes. Anarouby Arnachellum a également déjà été confondue par l’un des complices au sein de l’établissement bancaire. La combine est simple : vu qu’un compte ‘dormant’ semble appartenir à une personne âgée sans doute décédée, il suffit d’envoyer une demande de transfert grâce à sa signature déjà en leur possession et le tour est joué. Quand la principale suspecte a voulu rééditer le coup, la direction a flairé l’embrouille. Elle a mené des vérifications et a consigné une déposition après avoir établi que les mémos pour le transfert avaient été falsifiés. Dans le cadre de cette enquête, l’équipe du chef inspecteur Moorghen a également découvert qu’une autre somme avoisinant Rs 2 millions de roupies a été transférée selon le même procédé en octobre 2014. Les enquêteurs soupçonnent les mêmes personnes d’avoir falsifié les demandes de transfert. Annarouby Arnachellum devra être entendue de nouveau pour fraude bancaire d’ici peu.