Enquête sur Ravatomanga : le mode opératoire d’un réseau financier opaque

• L’axe Maurice/Seychelles/Madagascar passé au crible 

La Financial Crimes Commission (FCC) s’attaque à un véritable casse-tête financier dans le cadre de son enquête sur les soupçons de blanchiment d’argent visant l’homme d’affaires malgache Maminiaina (Mamy) Ravatomanga. L’enquête porte principalement sur un réseau de sociétés offshore enregistrées à Maurice sous le régime du Global Business Company (GBC) et liées à plusieurs entités étrangères.

Selon les premiers constats de la FCC, les entreprises affiliées à Mamy Ravatomanga seraient structurées selon un système complexe. Plusieurs de ces sociétés sont elles-mêmes actionnaires, possédant des parts dans d’autres entités incorporées à l’étranger. Ce mécanisme financier s’avère compliqué à décrypter pour les enquêteurs du Réduit Triangle, qui doivent retracer les multiples transactions afin de suivre la piste de l’argent soupçonné de provenir de détournements de fonds à Madagascar.

La Global Business Company possède une filiale aux Seychelles, détenue par une autre société seychelloise, enregistrée sous un holding. La structure de ce montage alimente de sérieux soupçons au sein de la FCC, qui y voit un possible mécanisme de blanchiment. La traçabilité des fonds et leur origine initiale, dispersés à travers de multiples transferts bancaires en ligne, restent extrêmement difficiles à établir.

La Commission s’intéresse désormais à la circulation des fonds entre ces différentes structures. Les enquêteurs analysent les bilans financiers des sociétés concernées et suspectent que certaines d’entre elles seraient de véritables « éléphants blancs », créées uniquement pour faciliter les transferts d’argent. La FCC prévoit également d’examiner les activités d’une société basée à Port-Louis, spécialisée dans les services financiers et la gestion d’investissements, soupçonnée d’avoir joué un rôle central dans le transfert de fonds importants de Madagascar vers Maurice.

Outre Maurice, Madagascar et les Seychelles, l’enquête de la FCC pourrait également s’étendre jusqu’à Dubaï, par le biais de coopérations internationales et de demandes de Mutual Legal Assistance. La FCC solliciterait l’aide d’organismes internationaux en ce sens. 

Depuis le vendredi 17 octobre, la FCC a ouvert une enquête sur un délit présumé de blanchiment d’argent visant Mamy Ravatomanga, à la suite d’une plainte d’un ressortissant malgache. 

Par ailleurs, l’atterrissage d’un jet privé en provenance de Madagascar dans la nuit du 11 au 12 octobre a provoqué de vives réactions. À bord se trouvaient l’ancien Premier ministre malgache Christian Louis Ntsay, Mamy Ravatomanga, leurs épouses respectives ainsi que des membres d’équipage, alors que la Grande Île traverse une grave crise politique. L’ancien Premier ministre Ntsay et ses proches ont déjà quitté Maurice.