Enquête sur les valises de Rs 114 millions : la FCC s’intéresse aux comptes bancaires du couple Jugnauth et de leurs enfants

L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les valises qui contenaient Rs 114 millions et qui appartiendraient à l’ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, aborde une étape critique. L’organisme a demandé et a obtenu de la Cour suprême un ordre pour analyser les informations personnelles et financières de neuf personnes. 

La FCC enquête sur neuf personnes : Pravind Jugnauth, son épouse Kobita, leurs trois filles Sonika, Sonali et Sara, Josian Laval Delawon, directeur de My Holidays Ltd Chandradeo Oomah, comptable chez My Holidays Ltd, Devianee Ramchurn, adjointe au maire de la mairie de Vacoas-Phoenix et la fille de cette dernière, Prada Devi Ramchurn. 

Cet ordre, délivré en vertu de la Financial Crimes Commission Act 2023, est adressé à plusieurs organismes financiers et a trait à des transactions effectuées du 1er janvier 2024 à ce jour. Une vingtaine de banques opérant à travers le pays, des compagnies de dépôt non bancaires, des opérateurs de change, des compagnies d’assurance et des prestataires de services de paiement ont été contactés. 

En vertu de cet ordre, ceux-ci ont été sommés de communiquer des informations financières concernant des comptes bancaires, des coffres-forts bancaires, des polices d’assurance, des véhicules, des biens, des dépôts et des paiements effectués via MyT Money et Blink. 

La FCC a aussi obtenu un ordre pour obtenir des opérateurs de téléphonie les relevés téléphoniques de ces neuf personnes. Les deux requêtes, en date du 25 février 2025, ont été déposées via Me Bibi Mahejabeen Chatoo, avouée de la FCC.

Le 16 février 2025, Pravind Jugnauth, Devianee Ramchurn, Josian Laval Deelawon et Chandradeo Oomah ont été arrêtés par la FCC. Ils répondent de blanchiment d'argent. Ils ont été libérés sous caution. Pravind Jugnauth est accusé d'avoir dissimulé Rs 113 827 621 via Josian Laval Deelawon. Devianee Ramchurn aurait confié Rs 113 827 621 à Josian Laval Deelawon en novembre 2024. Quant à ce dernier, la FCC lui reproche d’avoir été en possession d’une somme de Rs 108 754 000, le 15 février 2025, à Pointe-aux-Canonniers. Chandradeo Oomah est accusé d’avoir été en possession d’une somme équivalant à Rs 5 570 196,50, ainsi que de sept montres de luxe, à sa résidence à Terre-Rouge. La FCC souhaite approfondir son enquête sur l'origine des fonds.