Enquête sur des maldonnes au sein de la MIC : le duo Bissessur-Seegolam confronté à des éléments accablants

Jitendra Bissessur, ancien CEO de la Mauritius Investment Corporation (MIC), et Harvesh Seegolam, ex-gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), sont au centre d’une enquête approfondie menée par l’Anti- Money Laundering Unit (AMLU) du Central Criminal Investigation Department (CCID).

De nouveaux éléments jugés accablants devraient leur être prochainement présentés. Déjà inculpés à titre provisoire et placés en liberté conditionnelle, les deux hommes sont soupçonnés de détournements de fonds présumés au sein de la MIC. L’affaire porte sur des aides financières colossales accordées à des entreprises pour atténuer les effets économiques de la crise post- COVID-19.

Les enquêteurs suspectent des abus, des irrégularités et de graves malversations dans la gestion de ces fonds, et poursuivent leurs investigations pour faire la lumière sur ces allégations.Cette semaine, l’AMLU, en collaboration avec la division Information Technology (IT) des Casernes centrales, a procédé au clonage des équipements informatiques appartenant à Jitendra Bissessur et Harvesh Seegolam.

En début de semaine, les deux protagonistes ont répondu à une convocation au quartier général de la police, accompagnés de leurs avocats, dans le cadre des procédures d’examen de leurs appareils de communication, notamment leurs téléphones cellulaires et ordinateurs portables. À partir de la semaine prochaine, des auditions de Jitendra Bissessur et Harvesh Seegolam sont programmées. Un calendrier précis a été élaboré par les enquêteurs placés sous la supervision de l’ACP Rajaram du CCID pour organiser cette nouvelle série d’interrogatoires.

Par ailleurs, il ressort que d’autres personnes à la MIC pourraient être appelées à fournir des précisions supplémentaires aux enquêteurs. Lors des précédentes auditions menées dans les locaux de l’Unité de lutte contre le blanchiment d’argent, le duo Bissessur-Seegolam aurait mentionné plusieurs noms.

Ces derniers, ainsi que d'autres cités au cours des diverses auditions, pourraient jouer un rôle clé dans la suite de l’enquête menée par le CCID.

LES POINTS FORTS DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE

MERCREDI 22 JANVIER

Arrestation de Jitendra Bissessur

L’ancien CEO de la MIC a été arrêté le mercredi 22 janvier. Après plusieurs séances d’interrogatoires, Jitendra Bissessur a été inculpé pour « conspiracy to defraud » dans le cadre de l’enquête sur des malversations liées à une transaction de 1 million de dollars américains. Cette somme avait été accordée à la société Menlo Park Ltd, une filiale de Pulse Analytics, dirigée par Stéphane Adam et sa soeur Queenie.

Audition de Khulwant Ubheeram de l’Investment Committee

Khulwant Ubheeram, ancien membre de l’Investment Committee de la Mauritius Investment Corporation, a été convoqué pour s’expliquer sur le traitement des dossiers liés à la demande d’aide financière de Stéphane et Queenie Adam, qui portait sur une somme de 1 million de dollars américains. Après son audition, il a été autorisé à partir. Lors de son interrogatoire, il a détaillé les procédures en vigueur au sein de la MIC pour le traitement des demandes d’aide financière. Par ailleurs, Khulwant Ubheeram est connu pour sa proximité avec l’homme d’affaires Jean Michel Lee Shim. Il a également occupé le poste de CEO au sein de People’s Turf PLC.

MARDI 21 JANVIER

Hemlata Sadhna Sewraj Gopal : « C’est le Board de la MIC qui s’occupe des dossiers »

Les décisions relatives à l’approbation des dossiers de demandes d’aide financière sont prises par le Conseil d’administration de la Mauritius Investment Corporation. C’est ce qu’a affirmé Hemlata Sadhna Sewraj Gopal, ancienne Second Deputy Governor de la Banque de Maurice (BoM), lors de son audition mardi. Les enquêteurs cherchent à déterminer le rôle de
cette experte financière dans l’octroi de Rs 45 millions (l’équivalent d’un million de dollars américains) par la MIC à la société Pulse Analytics Ltd.

LUNDI 20 JANVIER

Jitendra Bissessur confronté aux manquements au sein de la MIC

L’ancien CEO a été confronté aux irrégularités relevées dans le traitement des dossiers par la MIC. Ces dossiers concernent les demandes d’aides financières formulées par des entreprises privées pour faire face aux difficultés économiques post-COVID-19. Cependant, l’octroi d’un million de dollars américains à Pulse Analytics reste la principale préoccupation des enquêteurs. Selon le CCID, des manquements significatifs ont été constatés dans les procédures internes de la MIC, en particulier celles liées à l’évaluation et à l’approbation des demandes de soutien financier.

VENDREDI 3 JANVIER

Harvesh Seegolam cueilli à son arrivée à l’aéroport

Harvesh Seegolam, ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), a été arrêté après plusieurs heures d’interrogatoire le vendredi 3 janvier. À son retour d’un voyage, il avait été appréhendé par les agents du Passport & Immigration Office (PIO) et de la brigade criminelle (CID) à l’aéroport, avant d’être remis aux enquêteurs du CCID. Il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Harvesh Seegolam est mis en cause en raison du rôle de la MIC, créée par la Banque de Maurice en 2020. Les Rs 45 millions, équivalents à un million de dollars américains, avaient été accordées à Menlo Park Ltd/Pulse Analytics, malgré une évaluation qualifiant cette transaction de hautement risquée (Highly Risky).