- Il était dans le viseur des enquêteurs pour blanchiment d’argent et trafic de drogue
La Financial Crime Commission (FCC) poursuit sa traque des richesses issues du trafic de drogue. Tôt mercredi matin, 11 juin, les enquêteurs ont mené deux opérations simultanées à Plaisance, Rose-Hill, ciblant Megaven Annavee et Jason Fabien Luchman.
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Vers 5 h 30, des descentes ont été effectuées sous la houlette de la Special Intelligence Cell de la FCC. Megaven Annavee, soupçonné d’être un trafiquant de drogue, était dans leur viseur depuis plusieurs semaines. Il affichait des signes extérieurs de richesse, notamment l’achat récent d’une voiture neuve de marque Honda Vezel et d’une moto Kawasaki Versys.
En décembre 2023, Megaven Annavee avait été interpellé à l’aéroport de Plaisance par la Customs Anti-Narcotics Section. Il était en possession de Rs 603 231 en devises (euros) et s’apprêtait à embarquer pour la Thaïlande. Bien qu’interpellé, il avait été autorisé à prendre son vol. L’affaire avait ensuite été confiée à la FCC, soupçonnant un cas de blanchiment d’argent.
À son retour à Maurice, la Special Intelligence Cell de la FCC, épaulée par la Special Supporting Unit, avait perquisitionné son domicile à Plaisance. Une importante quantité de drogue y avait été saisie, conduisant à son arrestation pour trafic de stupéfiants.
L’enquête a pris un nouveau tournant en avril 2024, lorsque Jason Fabien Luchman, voisin de Megaven Annavee, s’est présenté volontairement au poste de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu) de la division ouest. Il a revendiqué la responsabilité du trafic.
Mais hier, lors de son arrestation par la FCC, Jason Fabien Luchman a révélé aux enquêteurs que Megaven Annavee lui avait promis Rs 1 million pour qu’il endosse la responsabilité du trafic de drogue. Il n’aurait toutefois jamais reçu la somme promise.
Jason Fabien Luchman a identifié formellement Megaven Annavee dans les locaux de la FCC. Il a ensuite été inculpé provisoirement de complot devant le tribunal. Bien que la liberté conditionnelle lui ait été accordée, il n’a pas pu s’acquitter de sa caution fixée à Rs 50 000, et demeure en détention.
Quant à Megaven Annavee, il a passé la nuit de mercredi en cellule policière et devra comparaître ce jeudi devant la justice sous une accusation provisoire. Lors de son interrogatoire, il a nié que l’argent saisi à l’aéroport provenait du trafic de drogue. L’enquête de la FCC est toujours en cours.
Robert Banee libéré sous caution
Après cinq nuits derrière les barreaux, Chandradeepsing Banee, dit Robert, a obtenu la liberté sous caution devant le tribunal de Curepipe ce mercredi 11 juin. Ce directeur d’une société de location de voitures située à Castel est provisoirement accusé de « Financing Drug Dealing ». Représenté par l’avocat Naushad Malleck, il a dû régler deux cautions de Rs 200 000. Il est soupçonné d’agir en tant que prête-nom pour le compte de trafiquants de drogue. Dans le sillage de cette enquête, la FCC a saisi un tout-terrain flambant neuf de la marque Land Rover Defender, que Robert Banee avait loué à Jean Jimmy Alexis, précédemment condamné dans l’affaire Gro Derek pour trafic de drogue et blanchiment d’argemmt.
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