Les autorités n’ont pas encore pu confirmer comment les USD 5 millions jamais mis en circulation et saisis chez l’ex-Premier ministre (PM) sont arrivés à Maurice. Berlin devra bientôt lever le voile sur cette affaire.
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Le Central Criminal Investigation Department (CCID) devra fournir à la justice des détails sur les USD 5 millions en coupures de 100 saisis dans leur emballage d’origine chez Navin Ramgoolam en février 2015. Sur les 11 chefs d’accusation provisoires portés contre l’ex-Premier ministre, seul celui portant sur les Rs 220 millions découvertes dans ses coffres-forts tient la route.
La demande d’entraide judiciaire auprès de l’Allemagne a déjà permis de déterminer que les USD 5 millions ont transité par deux banques allemandes via Chicago et New York. Il reste au CCID de découvrir par quelle banque cet argent a été livré et comment il a atterri à Riverwalk sans que la Banque de Maurice n’en ait été informée.
Rapport confidentiel
Deux ordres d’un juge en Chambre ont bien été émis, invitant l’ensemble de banques commerciales mauriciennes à signaler si elles ont reçu des dollars en deux blocs distincts sous les deux précédents gouvernements de Navin Ramgoolam. Mais rien n’en est ressorti même si les renseignements mènent vers une grande banque de la place.
Le Federal Bureau of Investigation a déjà remis un rapport confidentiel aux autorités financières quant au cheminement de ces dollars. Dans l’entourage de l’ex-PM, on affirme que cet argent a été offerts à ce dernier par le parti démocrate américain. Ce qui corroborerait les déclarations de Navin Ramgoolam, après sa première arrestation. Il avait affirmé que l’argent saisi chez lui représentent des donations reçues pour la construction d’un nouveau QG pour le Parti travailliste.
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