Enquête de la FCC sur le blanchiment d’argent : comparution de Wendip Appaya

L’homme d’affaires Wendip Appaya a comparu devant le tribunal de Port-Louis, ce jeudi 4 septembre en début d’après-midi. Il a été arrêté la veille par la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’une enquête pour soupçons de blanchiment d’argent. Une accusation provisoire de blanchiment d’argent, en vertu des articles 3 et 36 du FIAMLA et du FCC Act, sera retenue contre lui. 

Selon la FCC, Wendip Appaya aurait acquis plusieurs véhicules haut de gamme entre janvier 2020 et mars 2025. Ces transactions, sont évaluées à Rs 79 millions. Une McLaren Artura, estimée à Rs 12 millions, une BMW M8 du même montant et un Range Rover SUV de Rs 9 millions figurent parmi les voitures saisies. Toutes portaient des plaques personnalisées, WA8, W8 et WW8. 

La FCC estime que le financement de ces véhicules pourrait provenir, en partie ou en totalité, de « proceeds of crime ». Un exercice de « money trail » a permis de retracer les flux financiers suspects aboutissant à ces acquisitions.