Drogue et blanchiment d’argent : des avocats et des businessmen dans le «karne laboutik» de l’Icac

Le volet « blanchiment » dans l’enquête sur la saisie record des 155 kilos d’héroïne, le 9 mars, aborde une étape cruciale.

Encore une nouvelle semaine mouvementée dans les locaux de l’Independent Commission against Corruption (Icac), à Réduit. Après l’interrogatoire de cinq personnes durant la semaine écoulée (voir hors-texte), les officiers de la commission anticorruption aborderont une autre étape la semaine prochaine. Ils puiseront dans une liste appelée Karne Laboutik pour mener une série de convocations et d’interrogatoires.

Selon nos recoupements, plusieurs personnes sont soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent. C’est sur la base de renseignements et de recherches effectuées pendant 36 heures que les enquêteurs ont pu établir cette liste.

Depuis cette semaine, les hommes de Navin Beekarry ont en leur possession plusieurs documents jugés compromettants et impliquant une soixantaine de personnes. L’opération Karne Laboutik vise à mettre la main sur ceux soupçonnés d’être liés directement ou indirectement à cette affaire.

La liste contient, d’après nos recoupements, les noms de certains avocats, hommes d’affaires et commerçants. Le nom du fils d’un trafiquant de drogue y figure aussi. Certains seraient liés directement ou indirectement aux jeux de hasard et au Champ-de-Mars.

À ce stade, les enquêteurs de l’Icac ne dévoilent aucun nom. Mais ils prévoient des convocations incessamment. Les biens, les récentes acquisitions, le train de vie et les voyages de ceux convoqués seront passés au crible.

Noms codés

Si une dizaine d’avocats sont visés, il nous revient, en revanche, que les enquêteurs sont tombés sur certains noms codés. Les limiers devront assembler les pièces du puzzle.
Des politiciens figureraient-ils sur cette liste ? Au niveau du quartier général de l’Icac, aucune information ne transpire à ce sujet. Le directeur général de l’organisme, Navin Beekarry, et son équipe préfèrent jouer la carte de la prudence.

Mais des interrogatoires subsisteront ce lundi 24 avril. Toutes ces personnes devront être interrogées sous les dispositions de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Shahebzada Azaree libéré sous caution

Le tribunal de Port-Louis a accordé la liberté conditionnelle à Shahebzada Noormohamed Azaree, 44 ans, après son inculpation provisoire pour blanchiment sous les articles 3, 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Le patron de l’enseigne Gloria Fast-food a dû fournir une caution de Rs 50 000 et signer une reconnaissance de dettes de Rs 500 000 pour être libéré.

Il devra aussi se présenter au poste de police le plus proche de sa demeure les lundis, mercredis et samedis, entre 6 heures et 18 heures. Shahebzada Noormohamed Azaree ne pourra pas quitter le pays tant que cette affaire ne sera pas résolue. Il lui est reproché d’avoir misé Rs 225 000, le 31 août 2016, au casino du Domaine les Pailles alors qu’il devrait savoir que cet argent provenait du trafic de drogue.

Le train de vie du patron de Gloria intrigue

Le train de vie de Shahebzada Noormohamed Azaree intéressent les enquêteurs de l’Icac. Lors de son troisième interrogatoire vendredi, le patron de l’enseigne Gloria Fast-Food n’a pas pu expliquer ses mises au Grand Casino du Domaine, à Pailles. L’habitant de Terre-Rouge devra de nouveau se présenter à l’Icac la semaine prochaine pour s’expliquer. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir misé des millions de roupies au casino et au Champ-de-Mars.

Durant la semaine écoulée, Shahebzada Azaree aurait dit à la commission anticorruption qu’il débourse Rs 23 000 tous les mois en termes de taxes. Son train de vie – voiture, maison, terrain, sa passion pour les casinos et les courses de chevaux, ses sorties en boîtes de nuit et ses voyages – intrigue les enquêteurs. Le businessman a effectué neuf voyages depuis 2012. Son dernier déplacement remonte au 12 janvier 2017. Il est rentré à Maurice le 6 février.

Christelle Bibi et Marie Annette Gooljary arrêtées

Christelle Isabelle Bibi a été arrêtée le vendredi 21 avril, sous l’article 3 (1) (b) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Cette habitante d’Eau-Coulée, âgée de 27 ans, est la propriétaire du magasin Christelle Collection à Curepipe. Son nom figure dans le « Karne Laboutik » de la commission anticorruption. La commerçante n’a pas pu expliquer comment elle pouvait générer un chiffre d’affaires de Rs 1,6 million par mois alors que son magasin n’est ouvert qu’une fois par semaine.

Les enquêteurs soupçonnent cet argent de provenir du trafic de drogue. Qui plus est, elle a rendu visite à Peroumal Veeren, condamné pour trafic de drogue, tous les 15 jours durant ces deux dernières années.

Marie Annette Gooljary, 54 ans, soupçonnée de blanchiment d’argent, a été arrêtée sous la même charge que Christelle Isabelle Bibi. La quinquagénaire a été interpellée le jeudi 20 avril. Les officiers de l’Icac ont retrouvé en sa possession Rs 63 750 et 16 bracelets en or. Les enquêteurs se sont également intéressés à son appartement au coût de Rs 3,5 millions à Flic-en-Flac. Le hic : la quinquagénaire est femme au foyer. Il semblerait, selon les limiers, qu’elle possède aussi des bungalows dans la région côtière de l’Est. Son fils sera également convoqué dans les jours à venir.

Mamade Taslin Yadally a lui aussi été interrogé jusqu’à fort tard vendredi soir. Les enquêteurs ont déjà réquisitionné un quad et une motocyclette de grosse cylindrée. Il s’expliquait toujours sur ses sources de revenus à l’heure où nous mettions sous presse.

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