Détournement présumé de Rs 45 M à la MIC : le CCID détient des preuves établissant l’axe Seegolam-Padayachy sur ce dossier

• L’ancien gouverneur de la BoM confronté à des échanges de communication accablants 

Le Central Criminal Investigation Department (CCID) est en passe de franchir une étape cruciale dans l’enquête sur le détournement présumé d’un million de dollars américains au sein de la Mauritius Investment Corporation (MIC). Des éléments de preuve confirment désormais un lien entre Harvesh Seegolam, ex-gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), et Renganaden Padayachy, ancien ministre des Finances, dans l’allocation controversée de Rs 45 millions à Menlo Park Ltd/Pulse Analytics.  Cette aide financière controversée, octroyée dans le cadre du soutien post-COVID-19, fait l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités. L’Anti-Money Laundering Unit, l’unité du CCID chargée de l’enquête, compte auditionner à nouveau des protagonistes de l’affaire qui sont déjà dans son collimateur. 

Harvesh Seegolam a été interrogé le jeudi 13 mars, en présence de son avocat. Il a été entendu sur les rôles des autres protagonistes impliqués dans le traitement des demandes d’aide financière formulées auprès de la MIC durant la période post-COVID-19.  Lors de cette audition, il a été confronté à des échanges de communications avec divers protagonistes de l’affaire, portant sur les négociations et le décaissement des fonds à l’intention de Menlo Park Ltd. Ces messages, échangés durant la période de traitement de la demande de financement, pourraient mettre en lumière des interventions externes, notamment de la part de certaines personnalités importante, qui auraient pesé sur la décision d’octroi des fonds.  Les enquêteurs, sous la houlette de l’assistant surintendant de police Balmick Dussoye et de l’assistant commissaire de police Rajcoomar Seebah, s’attellent désormais à consolider le dossier pour le remettre au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) qui fera ses recommandations sur la marche à suivre. De « further questionings » sont prévus pour interroger d’autres protagonistes déjà identifiés dans ce réseau. Ce sera notamment le cas des principaux concernés Stéphane et Mary-Queenie Adam, frère et sœur à la tête de Menlo Park Ltd. 

Réunion suspecte 

Parmi les éléments intrigants, les enquêteurs s’intéressent à une réunion du 24 août 2024 à la BoM entre Mary-Queenie Adam et Harvesh Seegolam. Les détails de cet entretien suscitent de nombreuses questions quant aux conditions d’octroi des fonds et à l’implication de certaines personnalités influentes dans la prise de décision. 

Menlo Park Ltd, enregistrée en décembre 2023 et ne générant aucun revenu, avait soumis un projet d’intelligence artificielle dont la projection économique a été jugée trop optimiste. De plus, un manque flagrant de garanties requises a été décelé par les enquêteurs après l’analyse des procédures. 

Ils ont aussi noté des irrégularités dans la conformité des normes ; l’absence de clients et de contrats ; l’absence de licences pour le stockage et l’utilisation des données ; mais aussi et surtout l’utilisation projetée d’un investissement de USD 6,3 millions sans un réel plan de récupération du capital investi. Pourtant, l’Investment Committee avait revu à la baisse la demande initiale de financement, passant de USD 6,3 millions à USD 1 million, ce qui n’a pas empêché l’aval de la MIC.  Inculpés de « conspiracy to defraud », Mary-Queenie et Stéphane Adam se sont défendus lors de leurs auditions respectives en rejetant la responsabilité sur le Board de la MIC. Ils affirment que leur demande d’aide financière avait été approuvée après révision et modifications par l’Investment Committee, sur intervention présumée du trio Bissessur/Seegolam/Padayachy. Les enquêteurs tentent de retracer les interventions supposées du trio qui auraient facilité la demande de prêt « sur mesure ».

Éléments accablants

Depuis début 2025, l’Anti-Money Laundering Unit, l’unité du CCID chargée de l’enquête, a fourni des éléments accablants contre Renganaden Padayachy. Après l’arrestation d’Harvesh Seegolam, une « Notice of Arrest on Departure » a même été émise contre l’ancien ministre des Finances pour l’empêcher de fuir le pays. Cette notice a été avalisée par le bureau de l’ACP Crime des Casernes centrales. À l’époque, c’est l’ACP Krishna Rajaram qui occupait ce poste.

Renganaden Padayachy sera appelé à s’expliquer sur son rôle au sein du conseil d’administration de la BoM et au sein de la MIC lors des diverses procédures. L’audition de l’ancien ministre des Finances n’est pas à l’agenda pour le moment, chuchote-t-on dans les couloirs du Sterling House, qui abrite les locaux de l’Anti-Money Laundering Unit. 

Les enquêteurs poursuivent leurs vérifications pour établir les responsabilités de chacun dans ce dossier aux multiples ramifications. La thèse d’interventions externes en provenance des hautes sphères de décision reste privilégiée par les autorités, qui cherchent encore à rassembler davantage de preuves documentaires.