Détournement présumé de Rs 3,55 Mds à la Silver Bank : Rajiv Ramcharitar, ancien haut cadre, reste en détention

Pas de remise en liberté conditionnelle pour Rajiv Ramcharitar. C’était lors de sa comparution, ce vendredi 1er août, devant le tribunal de Rose-Hill. 

L’ancien Senior Relationship Manager de la Silver Bank a été inculpé provisoirement de complot en vue de commettre un acte de blanchiment d’argent. La police a objecté à sa remise en liberté sous caution, évoquant deux risques : une possible interférence avec des témoins ainsi qu’un danger de falsification de preuves.

Rajiv Ramcharitar a été arrêté par la Financial Crimes Commission, hier, jeudi 31 juillet, dès son arrivée au comptoir de l’immigration, en exécution d’un ordre transmis en amont par l’organisme. Il est soupçonné d’avoir facilité l’octroi de prêts frauduleux totalisant Rs 3,55 milliards à des sociétés liées à l’homme d’affaires indien Prateek Gupta, entre janvier 2022 et janvier 2023. Selon la FCC, ces emprunts ont été accordés sur la base de garanties fictives, alors que l’argent provenait d’entités publiques et devait initialement servir à financer des projets d’intérêt général.