Détournement de fonds à l’ex-MPCB : l’ICAC arrête trois suspects 

Trois suspects ont été arrêtés par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour détournements de fonds de deux comptes bancaires inactifs de l’ex-Mauritius Post and Cooperative Bank (MPCB). Une responsable de cette banque aurait fabriqué des fausses requêtes pour transférer une somme de Rs 2 millions. Les transferts ont été effectués depuis deux comptes bancaires dormants en novembre et décembre 2014. 

Cette affaire avait été rapportée à l’ICAC le 27 juin dernier. Ce sont les officiers du Central Criminal Investigation Department qui enquêtent sur ces deux cas qui avaient été rapportés aux Casernes centrales en 2015 et 2016. 

Le premier cas remonte au 5 novembre 2014. Une somme de Rs 840 000 a été transférée d’un compte inactif à un compte appartenant à une autre personne et domicilié dans une autre banque. 

Le second cas concerne un virement de Rs 900 000 d’un compte inactif également. L’argent a été déposé sur le compte bancaire d’un autre client de la banque le 31 décembre 2014. Ce dernier a retiré cette somme de son compte à la MPCB en deux jours. Le 5 janvier 2015, il a effectué un premier retrait de Rs 275 000. Le lendemain, il a effectué deux retraits de Rs 275 000 et Rs 50 000. Le même jour, il a effectué un transfert de Rs 300 000 sur un compte bancaire d’une autre banque sur son nom. 

La responsable a été arrêtée ainsi que les deux personnes qui ont bénéficié de ces grosses sommes d’argent. Ils ont nié les faits. Ils seront provisoirement inculpés de blanchiment d’argent en cour de Rose-Hill.