Détournement de fonds allégué aux Casernes centrales : la FCC enquête sur un système pyramidal de Reward Money

Six semaines après l’éclatement du scandale Reward Money, la Financial Crimes Commission approfondit ses investigations sur un vaste mécanisme présumé de blanchiment d’argent impliquant environ Rs 250 millions.

La Financial Crimes Commission (FCC) intensifie son enquête sur l’affaire de blanchiment d’argent liée au fonds de Reward Money, estimée à environ Rs 250 millions. Selon l’Acting Directeur Général de la FCC, Sanjay Dawoodarry, de nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours.

À ce stade, la FCC soupçonne qu’environ Rs 165 millions auraient été allouées de manière suspecte à des hauts cadres de la police, dans un système pyramidal entourant les débours et allocations de Reward Money. Plusieurs officiers sont actuellement inculpés provisoirement et en détention, à l’exception de l’ACP Lilram Deal, remis en liberté sous caution après vingt-huit jours de détention.

Les éléments recueillis par la FCC suggèrent que ces versements auraient été effectués de manière opaque, sous le commandement de l’ancien commissaire de police. Quatre officiers sont à ce stade directement impliqués dans cette affaire :

• ACP Lilram Deal, ancien chef de la Counter Terrorism Unit (CTU) ;
• ACP Dunraz Gangadin, ex-bras droit de l’ex-CP Anil Kumar Dip ;
• ASP Faraaz Mooniaruth ;
• Sergent Yeshdeo Seeboruth de la Police Research Development Unit (PRDU).

Ces arrestations ont ouvert un nouveau pan de l’enquête, désormais orientée vers l’analyse des dépenses financées à partir de ces montants présumés illicites. Ces flux financiers sont scrutés au Réduit Triangle, où des unités de la FCC procèdent au Money Trail et à l’Asset Trail, dans le but de comprendre comment les fonds ont été blanchis à travers des acquisitions ou investissements.

L’ACP Lilram Deal a notamment été confronté à l’acquisition de biens immobiliers dans le Nord de l’île, ainsi qu’à l’achat d’un SUV Toyota CHR flambant neuf, évalué à Rs 2,3 millions, en novembre 2024.

Par ailleurs, un volet central de l’enquête porte sur le transfert de Rs 160 millions sur le compte bancaire de l’ACP Gangadin. La FCC reste prudente quant à la version selon laquelle ces fonds auraient servi à rémunérer les informateurs de la police. L’objectif est de déterminer si ces paiements ont réellement été effectués dans le cadre légal des primes de Reward Money, ou s’ils ont été détournés à des fins personnelles.