Des clients du Super Cash Back Gold sous la loupe de la FIU

La Financial Intelligence Unit (FIU) a ouvert une enquête sur 745 cas d’enrichissement illicites allégués en passant au crible la liste des clients du plan Super Cash Back Gold (SCBG) de l’ex-British American Insurance et de la Bramer Asset Management (BAM) gérés par l’ancien groupe dirigé par Dawood Rawat.

Dans le premier cas de figure, la FIU devra déterminer comment, dans 533 cas du SCBG et les 212 cas du BAM, les clients ont obtenu autant d’argent. Vingt-cinq dossiers ont déjà été traités et remis à la National Property Fund Ltd (NPFL) pour les remboursements, les explications étant jugés satisfaisantes. Mais il reste 59 cas qui sont considérés comme suspects, l’argent pouvant avoir été obtenu grâce à la corruption, le blanchiment ou l’évasion fiscale, entre autres.