Demande d’autorisation de voyager : Sanjiv Kailash Ramdanee veut se rendre à l’étranger pour recouvrer ses dettes

Le mercredi 15 juillet 2026, Sanjiv Kailash  Ramdanee a justifié sa demande de voyager, d’août à décembre 2026, à Dubaï, en Italie, en Angleterre et au Maroc, entre autres. Il a fait observer que la performance de son entreprise Dhyanavartam Ltd dépend du recouvrement de ses dettes, vu qu’elle est sous administration volontaire. Il dit qu’il détient les documents pour soutenir sa requête. Son contre-interrogatoire se poursuivra ce jeudi 16 juillet 2026. 

Répondant aux questions de Me Fayyad Arzamkhan, avocat de la Financial Crimes Commission (FCC), Sanjiv Kailash Ramdanee a évoqué les difficultés financières de ses compagnies et comment il a pu, par la suite, remonter la pente. 

C’est dans cette optique, dit-il, qu’il est important pour lui de se rendre à « Arabian Travel Market » à Dubaï et au « World Travel Market » à Londres. Le but est de rencontrer des collaborateurs et de négocier avec des partenaires pour assurer la croissance de sa compagnie dans ce domaine. 

Sanjiv Kailash Ramdanee a expliqué les motifs de sa demande et son rôle au sein de la compagnie Dhyanavartam Ltd, dans un affidavit qu’il a communiqué à la FCC avant d’effectuer cette requête. Il a dit qu’il a annexé une lettre provenant de l’administrateur l’autorisant à effectuer ces voyages au nom de la compagnie. 

Contre-interrogé par Me Hervé Duval, Senior Counsel et avocat de Sanjiv Kailash Ramdanee, l’Acting Chief Investigator Purgauss a précisé que l’épouse de l’homme d’affaires a quitté le pays le 8 septembre 2025 et qu’elle est retournée le 26 septembre 2025. Alors que sa fille est toujours à l’étranger. L’enquêteur a maintenu que le risque de fuite demeure si l’homme d’affaires est autorisé à voyager.

Dans cette affaire, Sanjiv Kailash Ramdanee répond d’une accusation provisoire d’entente délictueuse. Il est accusé d’avoir ourdi un complot avec Premchand Mungur, ancien Chief Executive Officer et président du Management Credit Forum de la State Bank of Mauritius Ltd. C’est afin de permettre le déblocage d’une facilité de Rs 470 millions par la SBM Ltd en faveur de Dhyanavartam Ltd. Le délit a été commis le 16 juillet 2014 à la SBM Bank à Port-Louis.