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Le procès intenté par l’Independent Commission against Corruption (Icac) à la Mauritius Commercial Bank (MCB) pour blanchiment d’argent en marge de la fraude sur les dépôts du Fonds national de pension [NPF] s’est poursuivi mercredi 30 novembre devant les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo de la cour intermédiaire.
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L’Icac reproche à la MCB d’avoir failli à sa tâche de réguler son système de contrôle interne ; ce qui aurait causé cette fraude de Rs 886 millions.
L’audience du jour a été consacrée au contre-interrogatoire de Clifford Allet, «Fraud Auditor» de la MCB, par Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions (DPP).
Le contre-interrogatoire a porté sur une transaction non autorisée de Rs 25 millions au préjudice du NPF. Clifford Allet a allégué que Robert Lesage, ancien Chief Manager de la MCB, a manipulé des dépôts du NPF.
Selon Clifford Allet, Robert Lesage «a pu berner l’audit grâce à un plan ingénieux consistant à manipuler les dépôts du NPF et amener des officiers subordonnés de la banque à effectuer des paiements au profit de Teeren Appasamy, entre autres».
Clifford Allet allègue que Robert Lesage «faisait de sorte à ce que les transactions passent du département de dépôt fixe vers celui de compte courant afin de ne pas éveiller les soupçons».
Kursley Thanay
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