Conspiracy to Money Laundering : l'accusation provisoire contre Varsha Singh rayée

La magistrate Valentine Mayer a rayé, ce mercredi 19 juin 2024, l'accusation provisoire de "conspiracy to money laundering" contre Varsha Singh, âgée de 53 ans et épouse de Sherry Singh. Cette décision fait suite à une déclaration du sergent Rajiv Mungra, Police Prosecutor, qui a indiqué que le Directeur des Poursuites Publiques n'avait aucune objection à ce que l'accusation provisoire soit rayée.

Cette décision est survenue après que Me Satyajit Boolell, Senior Counsel et avocat de Varsha Singh, a réclamé l'annulation de l'accusation provisoire retenue contre sa cliente pour faute de preuves.

Dans cette affaire, Varsha Singh était accusée d’avoir ourdi un complot avec quatre autres personnes, incluant son époux Sherry Singh, pour commettre le délit de blanchiment d’argent. Les trois autres personnes mentionnées dans l’acte d’accusation sont Deyendranath Persand, Nilesh Ramanbhai Patel et Vijaynathij Gurupremathji. Le montant impliqué est de Rs 347 millions, et le délit aurait été commis en 2020, à S.D. Industrial Park, La Tour Koenig.