Commission Caunhye : Gilbert Noël dément lui aussi

Gilbert Noël dément et Jaysen Nundoosingh déballe. Mais qui a conseillé à Ameenah Gurib-Fakim de mettre sur pied la commission Moollan ? Les témoignages n’ont pas arrangé les choses pour Ameenah Gurib-Fakim. Celle-ci a annoncé qu’elle écrira au Bar Council concernant Me Yousouf Mohamed. Tantôt agacé tantôt énervé, le juge Asraf Caunhye n’a pas été tendre envers les témoins Jaysen Nundoosingh, représentant de la Barclays Bank (Mauritius) et l’avoué Gilbert Noël. Ce dernier a été désigné par Ameenah Gurib-Fakim comme étant celui qui lui avait conseillé de mettre sur pied une commission d’enquête.

Ashraf Caunhye à Jaysen Nundoosingh : «Vous cherchez des ennuis !»

Les réponses de Jaysen Nundoosingh ayant trait aux créditeurs du compte de la carte Platinum n’ont pas été à la satisfaction du juge Ashraf Caunhye. Celui-ci lui a donné une vingtaine de minutes pour rassembler ses informations. « Nous avons été très patients et nous vous avons donné amplement le temps de collecter les informations », lui a lancé le juge. Jaysen Nundoosingh est alors venu avec des informations sur toutes les dépenses que  l’ancienne Présidente a effectuées par le biais de la Platinum Card. Le compte pour la carte de crédit a été ouvert le 19 mai 2016 et la première transaction a eu lieu le 9 septembre 2016. Ce compte a été fermé le 28 avril 2017. Les remboursements effectués sur la carte proviennent d’un compte du Planet Earth Institute (PEI).

Asraf Caunhye (AC) : La dernière fois, vous avez soumis des documents sur une carte de crédit utilisée par Ameenah Gurib-Fakim. Le numéro de la carte se termine par 5946. Quelle était la limite de cette carte ?
Jaysen Nundoosingh (JN) : Un million de roupies.

AC : Donnez-nous le numéro complet de la carte...
JN : Le numéro de compte, c’est ********1904 et le numéro de la carte, le ************5946

AC : Donnez-nous les détails sur ce compte...
JN : Le compte a été ouvert le 19 mai 2016, la première transaction a été effectuée le 9 septembre 2016 et le compte a été fermé le 28 avril 2017.

AC : Des montants ont été crédités sur le compte. Donnez-nous des détails… Qui a crédité ces montants ?
JN : PEI

AC : Que voulez-vous dire par PEI ?
JN : Planet Earth Institute

AC : Avez-vous le numéro de compte de cette entité ?
JN : Non.

AC : Vous cherchez des ennuis…Je vous ai prévenu qu’il fallait venir avec les détails. Nous avons été très patients avec vous et nous vous avons donné du temps pour rassembler les informations.

Séance suspendue pour une vingtaine de minutes pour que la Barclays vienne avec les détails.

AC : Le compte a été crédité à six reprises. Donnez-nous les détails, les dates et les montants.
JN : J’ai les détails des montants crédités. Ils sont comme suit :

24 octobre 2016 – Rs 318 852, 06
23 avril 2016 – Rs 105 916, 26
23 décembre – Rs 290 259
23 janvier 2016 – Rs 340 431
23 février 2017 – Rs 80 623, 91
23 mars 2017 – Rs 163 856, 82

AC : Avez-vous les détails sur les dépenses ?
JN : De juin 2016 à mars 2017 le montant dépensé était de Rs 2 254 528, 05

AC : Le montant total a-t-il été repayé ?
JN : Oui

AC : Donnez-nous les détails des paiements
JN : Du 8 au 16 sept 2016 :

Rs 28 562 (frais d’hôtel en Suède)
Rs 3410, 18 (restaurant en Suède)
Rs 77309, 17 (hôtel en Grande-Bretagne)
Rs 5858, 97 (hôtel en Grande-Bretagne)
Rs 49938, 45 (Boutique aux USA)
Rs 43 811, 11 (Apple Store aux USA)
Rs 91 425, 53 (Hôtel à Washington DC)
Rs 8125, 22 (restaurant aux USA)

Du 22 septembre au 3 novembre 2016 :

Rs 11 033, 31 (restaurant en Grande-Bretagne)
Rs 1808, 71 (hôtel Canterburry)
Rs 39 856, 29 (boutique à Dubaï)
Rs 5095, 95 (boutique à Dubaï)
Rs 10 049, 49 (boutique à Dubaï)
Rs 8001, 78 (boutique à Abu Dhabi)
Rs 79 790, 95 (Duty Free de Dubaï)
Rs 304 605, 66
Rs 4249, 75 (Air Mauritius Duty Free)
Rs 280 000 (Shiv Jewel à Port-Louis)
Rs 4000 (Shiv Jewel à Port-Louis)
Rs 100 000 (Shiv Jewel Port-Louis)

Du 22 novembre au 29 décembre 2016

Rs 4444, 41 (boutique à Lucknow)
Rs 18 225,25 (boutique à Lucknow)
Rs 7679,39 (boutique générale Lucknow)
Rs 11 023,19 (boutique en Hongrie)
Rs 25 202,39 (boutique de tissus Budapest)
Rs 11 581,47 (tissus)
Rs 3561,30 (restaurant)
Rs 207 951,87 (Duty Free à Dubaï)
Rs 1876,79 (pharmacie en Grande-Bretagne)
Rs 4451,74 (boutique en Grande-Bretagne)
Rs 8345,30 (boutique en Grande-Bretagne)
Rs 2517, 83 (parfum en Italie)
Rs 17 956, 22 (parfum en Italie)
Rs 6564, 69 (Mango en Italie)
Rs 4294, 33 (boutique en Italie)
Rs 8947, 76 (boutique en Italie)
Rs 12 972, 87 (restaurant en Italie)
Rs 818, 50 (boutique en Italie)
Rs 4248, 40 (boutique en Italie)
Rs 11 692 (restaurant en Italie)
Rs 90210, 21 (hôtel en Italie)
Rs 10 133, 71 (boutique en Italie)
Rs 22 216, 38 (restaurant en Italie)
Rs 9625 (restaurant en Italie)

26 décembre 2016 : Rs 71 080 (agence de voyages à Ébène)

26 décembre 2016 : Rs 21 974 (agence de voyages à Ébène)

29 décembre 2016 : Rs 20 442 (Sugar Beach Maurice)

Janvier et février 2017

Rs 27 041, 14 (boutique en Suisse)
Rs 2029,84 (pâtisserie en Suisse)
Rs 2740,45 (épicerie en Suisse)
Rs 17636, 18 (boutique en Suisse)
Rs 5903,32 (boutique en Suisse)
Rs 15 205,05 (hôtel en Suisse)
Rs 10 097,93 (Emirates Airlines)
Rs 1941 (boutique en Italie)
Rs 5559, 05 (maquillage en Italie)
Rs 9951, 88 (boutique en Italie)
Rs 1943,72 (pizzeria en Italie)
Rs 4276,20 (boutique en Italie)
Rs 5184,18 (boutique en Italie)
Rs 135 000 (Shiv Jewel à Port-Louis)

AC : Avez-vous les informations sur les paiements effectués par Mme Ameenah Gurib- Fakim sur le compte de la carte Platinum ?
JN : Oui, le 24 mars 2017

AC : Quel est le montant ?
JN : Rs 2 253 184,71

AC : Payé comment ?
JN : Je n’ai pas les détails mais je peux les rassembler et les soumettre.

AC : Vous avez aussi produit deux documents ayant trait aux paiements effectués par Mme Gurib-Fakim sur deux cartes
JN : Je n’ai pas les détails sur moi.

AC : Nous vous donnons les documents, éclairez-nous je vous prie…Citez-nous les numéros de compte et la limite des cartes. Il s’agit d’une carte Barclays Classic Card.
JN : La carte portant le numéro *****7562 avec une limite de Rs 20 000

AC : Il y avait une autre carte Platinum avec un compte ouvert le 2 mai 2016…
JN : portant le numéro *****5027

AC : Quelle était la limite de cette carte ?
JN : Rs 500 000

AC : Le 29 septembre 2016 je vois une autre carte
JN : Avec le numéro *****7980 avec une limite de Rs 500 000…

AC : Je vois qu’au 31 mars 2017 des documents bancaires listent plusieurs transactions. Nous allons vérifier tout cela et revenir vers vous. Il se peut que vous soyez convoqué à nouveau.