Cinq compagnies contrôlées par Alvaro Sobrinho

Il y a cinq entreprises qui sont détenues et contrôlées directement ou indirectement par Alvaro Sobrinho.

Ces compagnies détiennent entre elles dix permis dans plusieurs catégories  : un Global Business Licence ; un Management Licence ; un Captive Insurance Agent Licence ; un CIS Manager Licence ; un Investment Adviser (Unrestricted) Licence ; un Investment Banking Licence qui a été suspendu le 27 mars 2018 et deux Closed-End Fund Licence.  L’Investment Banking Licence a été suspendu et c’est l’Enforcement Committee qui s’en est chargé. Cependant, sept permis sont actuellement soumis à des actions réglementaires par la FSC.

Quatre autres permis seront retirés du Registrar of Companies et les procédures pour mettre fin au CIS Manager Licence ont été initiées. C’est ce qu’a souligné le ministre Sudhir Sesungkur à une question du député MMM Reza Uteem. Le ministre a également fait savoir que, de temps à autre, des rapports défavorables ont été émis contre Alvaro Sobrinho qui, jusqu’à présent, se sont révélés inexacts ou incohérents.

Néanmoins, la FSC a constitué une unité spéciale pour suivre de près la situation d’Alvaro Sobrinho afin de s’assurer que toute action requise soit prise rapidement, a-t-il dit. Le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a voulu savoir comment la FSC a trouvé qu’Alvaro Sobrinho est quelqu’un de « clean » et s’il y a eu ingérence. Le ministre a souligné que la FSC consulte des conseillers légaux afin de prendre une décision.