Chandradeepsing Banee est devenu le premier suspect à être inculpé sous la charge de « financing of drug dealing ».
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Il a comparu en cour de Curepipe ce lundi matin, 9 juin.
Ce directeur de société de location de voitures, âgé de 65 ans, a été arrêté vendredi dernier dans le cadre de l’enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC) sur le financement du trafic de drogue. Les enquêteurs ont placé sous scellés deux véhicules lui appartenant : un Ford Raptor et une BMW.
Il est soupçonné d’avoir agi en collaboration avec Jimmy Alexis, arrêté la semaine dernière pour blanchiment d’argent. Lors de son interrogatoire, ce dernier a déclaré louer un Land Rover Defender auprès de Chandradeepsing Banee pour Rs 40 000 la semaine. Ce dernier est également connu pour ses activités dans la vente de voitures.
Selon nos informations, le suspect n’a jusqu’ici fait aucune déclaration sur les accusations portées contre lui. La FCC soupçonne que sa société de location sert à blanchir des fonds provenant du trafic de drogue.
Lors de sa comparution, la FCC s’est opposée à sa remise en liberté conditionnelle. Son avocat, Me Naushaad Malleck, a toutefois déposé une motion pour une libération sous caution. Celle-ci sera débattue mercredi prochain.
Pour rappel, toute personne reconnue coupable en vertu de l’article 45 de la FCC, relatif au financement du trafic de drogue, risque une amende maximale de Rs 20 millions et une peine d’emprisonnement ne dépassant pas dix ans.
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