Ce que la FCC reproche à Wendip Appaya : 34 véhicules acquis pour Rs 79,6 millions entre 2020 et 2025

La Financial Crimes Commission (FCC) soupçonne Wendip Appaya, 43 ans, homme d’affaires et directeur de Dynapro Cleaning Services Ltd, d’avoir blanchi Rs 79,6 millions à travers l’acquisition de plusieurs véhicules de prestige. Selon l’enquête, ces achats auraient été financés majoritairement par ses sociétés et constitueraient des actes de blanchiment d’argent en violation de la Financial Anti-Money Laundering Act. 

Parmi les voitures concernées, on retrouve des modèles de collection comme la McLaren Artura, la BMW Série M8 et un SUV Range Rover, illustrant la passion du suspect pour les bolides. La FCC a minutieusement analysé les paiements effectués par Wendip Appaya. De janvier 2020 à mars 2024, il aurait déboursé Rs 4,5 millions pour l’achat de cinq véhicules. 

Une fois ces acquisitions complétées, Wendip Appaya aurait utilisé sa société Dynapro Cleaning Services Ltd pour acquérir vingt-trois autres véhicules. La somme totale déboursée pour ces achats est estimée à Rs 64,9 millions, sur une période de quatre ans, soit de janvier 2020 à mars 2024.

Durant cette même période, une autre société dirigée par Appaya, Rent-a-Cradle, spécialisée dans la location de nacelles élévatrices pour travaux en extérieur, aurait servi à l’acquisition de trois véhicules, pour Rs 2,3 millions. Enfin, entre avril 2024 et mars 2025, trois nouveaux véhicules ont été achetés pour Rs 7,9 millions. L’enquête se poursuit afin de vérifier d’éventuelles autres transactions suspectes.

Ces transactions concernaient uniquement des acquisitions automobiles. L’enquête de la FCC tente de déterminer si Wendip Appaya aurait procédé à d’autres acquisitions suspectes.