Bramer Banking Corporation Ltd : la poursuite veut produire des documents dans le procès intenté à Prakashsing Dip

Muhammad Irfaan Hausmuddy répond de fraude électronique au préjudice de la Bramer Banking Corporation Ltd et de blanchiment d’argent. Il plaide non coupable. Il était initialement poursuivi aux côtés de Chandra Prakash Dip, fils de l’ancien commissaire de police et de trois autres personnes. Le mardi 12 août 2025, la poursuite a demandé à produire des documents utilisés dans le procès contre Chandra Prakashsing Dip.  

Muhammad Irfaan Hausmuddy, un habitant Goodlands de 46 ans, plaide non coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent devant la Financial Crimes Division (FCD). Il est accusé d’avoir été en possession d’un véhicule d’une valeur de Rs 600 000. Il lui est aussi reproché d’avoir commis des fraudes électroniques pour un total de Rs 57 466 595,52. Les délits auraient été commis de février à juillet 2011 au préjudice de la Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL). 

Le mardi 12 août 2025, Me Princilla Vanishee Veerabudren, Senior Assistant Director of Public Prosecutions, a informé la magistrate Nitisha Seebaluck qu’elle compte produire des documents qui ont déjà été versés dans le procès intenté à Chandra Prakashsing Dip et trois autres personnes. 

Me Tawheen Choomka, avocate du prévenu, a indiqué qu’elle n’avait pas une copie des documents auxquels la poursuite fait référence. Ainsi, elle a réclamé du temps pour faire part de sa position après avoir parcouru les documents. L’affaire a été ajournée au 27 août 2025.  

Muhammad Irfaan Hausmuddy était initialement poursuivi aux côtés de Chandra Prakashsing Dip, Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh.

Quinze accusations

Chandra Prakashsing Dip répond de quinze accusations, Darmendra Mulloo répond de 156 accusations, Sheik Mohammed Khadafi Jany de deux accusations et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh de seize accusations de blanchiment d’argent.  Chandra Prakashsing Dip est accusé d’avoir blanchi Rs 1 415 000. Tandis que Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh sont accusés d’avoir blanchi Rs 18 533 603,76, Rs 432 000 et Rs 34 723 228,38 respectivement. Les délits avaient été commis de janvier à août 2011. Ces quatre personnes plaident coupables dans leur procès qui se poursuivra le 16 octobre 2025 devant la FCD.