Blanchiment : la Commission Lam Shang Leen débarque chez Monte Games

Quatre mois après l’arrestation d’un directeur de casino dans l’affaire des 42 kilos d’héroïne interceptés à La Réunion par l’ICAC, la commission d’enquête sur la drogue soupçonne la maison de jeu de blanchir l’argent d’un cambiste en lien avec des barons de la drogue.

D’où proviennent les folles sommes d’argent qui transitent dans les casinos Monte Games ? Est-ce qu’ils s’adonnent au blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants ?  Pour le compte de qui ? Pour en avoir le cœur net, la commission d’enquête sur la drogue a procédé, dans l’après-midi du jeudi 4 mai, à une perquisition des casinos Monte Games de Vacoas et de Goodlands. L’exercice monté en toute discrétion a duré plus d’une heure.

Assistée des agents de la Mauritius Revenue Authority (MRA), de la Gaming Regulatory Authority (GRA) et de l’IT Unit de la police, la commission d’enquête sur la drogue a mis la main sur une série de documents qui démontreraient des contradictions sur l’argent mis en jeu par des flambeurs. Les officiers du fisc au sein de la MRA ainsi que la directrice générale de la GRA, Chhayan Ringadoo, qui s’est personnellement déplacée pour les besoins de cette opération, devront également se pencher sur ces données.

L’objectif premier de la commission d’enquête sur la drogue et de ces deux institutions consiste à déterminer si Monte Games n’a pas manipulé ses chiffres pour blanchir l’argent des trafiquants. Si Monte Games se trouve dans le viseur de la commission présidée par l’ex-juge Paul Lam Shang Leen, c’est en grande partie à cause de ses liens présumés avec un cambiste.

Un directeur arrêté

Ce money changer est sous surveillance depuis un certain temps car il est soupçonné de blanchir l’argent des barons de la drogue. Notamment pour le compte du trafiquant condamné Peroomal Veeren qui est considéré comme le cerveau dans l’importation des trois cargaisons de 157 kilos d’héroïne et Siddick Islam, alias Nerf. Le recours à un cambiste est aussi le seul moyen pour un trafiquant de convertir ses roupies en devises pour payer son fournisseur étranger.

Steve Ah Han, dit Marlon, un habitué du Champ de Mars et gérant de Monte Games préfère ne pas faire de commentaires sur la perquisition. Il a déclaré au Défi Quotidien « ne pas être au courant » de la visite de la commission d’enquête sur la drogue et si des documents ont été prélevés de son fichier informatique. Pour lui, tout s’est « déroulé normalement » dans ses casinos.

Il y a quatre mois, l’Independent Commission Against Corruption (Icac) a arrêté un directeur de la branche vacoassienne de Monte Games, Parvin Appadoo, 42 ans, pour blanchiment. Il est accusé d’avoir  facilité l’achat d’un hors-bord pour Rs 2,4 millions pour le compte du skipper Mike Brasse, auprès d’un hôtel du Nord. Celui-ci a été arrêté en novembre à La Réunion avec 42 kilos d’héroïne.