Blanchiment de Rs 150 millions : les 22 comptes des Bazerque gelés

Les malheurs de Marjorie Bazerque n’en finissent plus. Deux mois après son arrestation, les officiers de l’Independent Commission Against Corruption (Icac) ont placé les biens de la directrice de Je T’aime Marketing sous scellés. 22 comptes appartenant aux Bazerque et à d’autres personnes impliquées dans cette affaire ont été gelés.

Une décision prise début décembre. Arrêtée le 4 octobre dans l’enquête pour une affaire de blanchiment de Rs 150 millions, Marjorie Bazerque est de nouveau sous les feux des projecteurs. L’Icac est passée à une étape supérieure dans le dossier d’Emidore Trading Company Ltd. Les avoirs de Marjorie Bazerque et ceux des autres personnes impliquées dans cette affaire sont passés au crible. Au total, 22 comptes bancaires des Bazerque ont été gelés.

Les hommes de Navin Beekarry se sont d’abord intéressés à une Renault Megane II de 2004 appartenant à la compagnie Emidore Trading Co Ltd. Une Mercedes Benz E-200 de Gil Mar Z Associates Ltd, une Nissan Sunny B-15 de Marjorie Bazerque, une Nissan Sunny VIP M appartenant à la sœur de Marjorie Bazerque et deux autres véhicules appartenant à Michel Joe Bazerque et Dominique Appagee ont été mis sous scellés.
L’Icac s’est également intéressée aux cartes bancaires des protagonistes.

Six comptes bancaires de Marjorie Bazerque de quatre différentes banques ont été gelés alors que son époux, Joe Michel Bazerque, a vu ses sept comptes bancaires, de trois différentes banques, geler. Cinq comptes bancaires de la compagnie Emidore Trading et quatre autres appartenant à Gil Mar Z Associated ont connu le même sort.L’Icac était, pour rappel, passée à l’offensive en début d’octobre après plusieurs années d’enquête. Les enquêteurs avaient procédé à l’arrestation de Marjorie Bazerque et de sept autres suspects. Ils sont soupçonnés d’avoir blanchi Rs 150 millions au préjudice de 85 investisseurs.

La commission anti-corruption soupçonne la directrice de Je T’aime Marketing d’avoir bénéficié de Rs 9 millions. Dominique Appajee, directeur d’Emidore Trading Company, aurait, lui, touché Rs 5 millions et Joe Bazerque Rs 1,4 million. Quant à Judy Rayepa, la sœur de Marjorie Bazerque, elle aurait perçu Rs 2,3 millions. Sanjogta Deepchand aurait empoché Rs 3,1 millions, tout comme Georges Sauzier Delard, alors que Roshan Ramkaloan aurait touché Rs 3,6 millions. Abdel Mangou aurait bénéficié de plus de Rs 12 millions, alors qu’Ele Cop Marketing, compagnie de Joe Bazerque, aurait bénéficié de
Rs 2,3 millions.

Les faits remontent à 2013. Dominique Appajee fonde Emidore Trading sur les instructions de Marjorie Bazerque. Cette société est soupçonnée d’être impliquée dans une arnaque massive sous le Ponzi Scheme. La compagnie avait promis à ses clients qu’ils recevraient des retours de 50 à 100 % sur leurs investissements, lesquels variaient entre Rs 100 000 et Rs 25 millions. Deux des victimes présumées de ce vaste réseau d’arnaque sont décédées.