Blanchiment d’argent : verdict le 17 avril pour Chandra Prakashsing Dip

Le 17 avril 2026, la Financial Crimes Division fera connaître son verdict concernant Chandra Prakashsing Dip, le fils de l’ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip, qui répond de blanchiment d’argent. Trois autres personnes connaîtront aussi leur sort dans le cadre de la fraude perpétrée en 2011 au préjudice de la défunte Bramer Bank. 

Les trois autres personnes concernées sont Darmendra Mulloo, Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh qui répondent aussi de blanchiment d’argent.  Le mardi 7 avril, avant les plaidoiries entourant leur sentence, le magistrat Abdool Raheem Tajoodeen a prononcé un verdict de culpabilité contre les quatre hommes. 

Dans son réquisitoire, Mᵉ Vanishee Princilla Veerabudren, Senior Assistant Director of Public Prosecutions, a évoqué la nature complexe de cette affaire impliquant des institutions financières. Pour elle, le tribunal doit être « bold and daring » et doit prononcer un verdict approprié afin d’envoyer un signal fort, vu la récurrence de ce genre de délit dans le pays. 

Selon elle, le tribunal doit prendre en compte le mode opératoire et comment des compagnies ont été créées des jours ou des mois avant que l’argent soit détourné. 

Quant aux avocats de la défense, ils ont plaidé que leurs clients ont effectué un « timely guilty plea ». Pour eux, une amende est amplement justifiée.  

Pour Mᵉ Samad Golamaully, son client, Darmendra Mulloo, a fourni des informations qui ont mené à l’arrestation d’autres personnes dans cette affaire. De plus, ce dernier a souffert d’un énorme préjudice durant ces quinze dernières années. 

De son côté, Mᵉ Sailesh Seebaruth, représentant Chandra Prakashsing Dip, a insisté sur le fait que son client est le seul à avoir remboursé l’argent dans cette affaire. Pour l’avocat, rien ne montre que son client était le « ringleader ». Il a également fait état des circonstances personnelles de son client et que Chandra Prakashsing Dip n’a pas récidivé depuis 2011. 
Mᵉs Nabeeha Baulackey et Imtihaz Mamoojee, Senior Counsel, qui représentent Sheik Mohammed Khadafi Jany et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh respectivement, ont abondé dans le même sens.

Dans cette affaire, Chandra Prakashsing Dip répond à quinze accusations de blanchiment d’argent. Il aurait reçu des chèques de Rs 35 000 à Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd, du 30 mars au 17 juillet 2011. Le montant total s’élève à Rs 1 415 000. 

Darmendra Mulloo lui répond de cent cinquante-six accusations de blanchiment d’argent pour un montant total de Rs 18 533 603,76. Sheik Mohammed Khadafi Jany est visé par deux accusations de blanchiment d’argent. Il est accusé d’avoir obtenu Rs 310 000 et Rs 122 000 respectivement. 

D’autre part, Muhammad Saif Ullah Maulaboksh répond de seize accusations de blanchiment d’argent pour la somme de Rs 34 723 228,38. Les délits ont été commis durant la période du 12 avril au 15 août 2011.