Blanchiment d’argent : quatre arrestations et saisie record de véhicules

Les quatre suspects demeurent en détention.

19 voitures, huit motos et un bateau saisis évalués à Rs 21 millions
Rs 717 500 retrouvées chez Steven Moothoocurpen

Dans une opération coordonnée dès l’aube, la FCC, avec l’appui de plusieurs instances, a frappé fort contre le blanchiment d’argent. Résultat : saisies massives et arrestations musclées.

Une démonstration de force. C’est ce qu’a livré, le mardi 5 août 2025, la Financial Crimes Commission (FCC), en collaboration avec la police, l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), la Mauritius Revenue Authority (MRA), la Gambling Regulatory Authority (GRA) et le National Coordination Committee (NCC). L’opération, lancée dès 4 heures du matin, visait des individus soupçonnés d’enrichissement illicite lié à des activités criminelles, notamment le trafic de drogue.

Bilan de cette journée marathonienne : quatre arrestations, la saisie de 19 voitures, huit motos, un speed boat et plus de Rs 700 000 en liquide. La valeur des véhicules saisis est estimée à Rs 21 millions.

Quatre suspects dans le viseur

Les enquêteurs ont identifié quatre individus comme étant au cœur du réseau :
• Steven Moothoocurpen , 34 ans, bouncer bien connu,
• Kovilen Sangaren Pillay Murday, 35 ans, ex-policier,
• Jean Dominique Jason Palmer, 36 ans, résident de Beau-Bassin,
• Kaviraj Luximon, 34 ans, directeur d’entreprise au Morne Village.

Ils ont été provisoirement inculpés pour blanchiment d’argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), puis placés en cellule policière après leur comparution devant le tribunal de Moka.

Focus sur les suspects et les saisies

Steven Moothoocurpen : le bouncer au train de vie suspect

Déjà connu des forces de l’ordre, Steven Moothoocurpen avait été impliqué en 2014 dans une affaire de meurtre. Le 19 avril, son ami Yoven Velangany avait été tué lors d’une attaque par balle à Petit-Verger, Saint-Pierre. Il en est finalement sorti blanchi. Lors de la perquisition à son domicile de Saint-Pierre, les enquêteurs ont découvert Rs 717 500 en liquide. Les autorités ont également saisi 11 voitures et 3 motos, dont une Harley Davidson, pour une valeur estimée à Rs 12,4 millions. L’origine des fonds ayant servi à l’achat de ces véhicules est suspectée d’être illicite.

Kovilen Sangaren Pillay Murday : l’ex-policier au patrimoine étonnant

Résidant à Saint-Julien d’Hotman, Kovilen Murday est soupçonné d’avoir détenu Rs 1,4 million en liquide, ainsi qu’un Ford Raptor d’une valeur de Rs 2,7 millions. Le mode de financement de ce véhicule soulève de nombreuses questions chez les enquêteurs.

Jean Dominique Jason Palmer : une collection automobile sous la loupe

Ce résident de Beau-Bassin, âgé de 36 ans, aurait acquis sept véhicules grâce à des fonds suspectés d’être blanchis. Parmi les voitures saisies figurent une Porsche, une Ford Raptor, deux BMW et plusieurs Suzuki. La FCC suspecte que ces véhicules ont été acquis pour Rs 5,4 millions au total, un montant largement en dessous de leur valeur marchande réelle.

Kaviraj Luximon : un speed boat saisi

Directeur d’entreprise, Kaviraj Luximon est soupçonné d’avoir acquis, en mars 2024, un speed boat pour Rs 600 000, vraisemblablement avec des fonds d’origine douteuse. L’embarcation a été saisie au Morne et transférée à Réduit Triangle.

Trois véhicules vintage parmi les voitures saisies

Parmi les véhicules saisis lors de l’opération menée par la FCC, trois voitures de collection ont été retrouvées au domicile du suspect Steven Moothoocurpen. Il s’agit d’une Volkswagen immatriculée année 1967, d’une Austin décapotable noire, ainsi que d’une Vauxhall rouge. Ces véhicules, toujours opérationnels et en très bon état, n’ont pas encore été évalués par les autorités. Leur valeur marchande reste à être déterminée.
La FCC compte solliciter des explications de la part de Steven Moothoocurpen concernant la provenance et le mode de financement de ces voitures de collection. Deux éléments qui constituent l’un des volets clés de l’enquête menée par le Réduit Triangle.

Découverte de cannabis à Camp-Levieux

Par ailleurs, lors d’une descente à Camp-Levieux, chez un individu nommé Deonan, des feuilles suspectes ont été retrouvées. Le suspect a été arrêté pour possession de drogue. L’affaire a été transmise à l’ADSU, qui procédera à l’analyse et au pesage des feuilles, soupçonnées d’être du cannabis.

Une coordination institutionnelle saluée

Le National Coordination Committee (NCC) a joué un rôle central dans cette opération. Le comité, qui regroupe le Directeur général de la FCC, le Solicitor General, le Commissaire de police, ainsi que des responsables de la MRA et de la Financial Services Commission (FSC), a permis une collaboration fluide entre les différentes entités engagées dans la lutte contre la criminalité financière.
Cette opération est considérée comme un franc succès, tant par l’ampleur des saisies que par la coordination entre les institutions impliquées.

Des proches aussi interrogés

L’opération a également conduit à l’interpellation de deux personnes proches des suspects. Une femme aurait déclaré avoir acquis une voiture via une société de financement. Quant au frère de Steven Moothoocurpen , il a été interrogé puis relâché après enquête.

Une opération d’envergure dans plusieurs localités

Les descentes, planifiées dans les moindres détails, ont été simultanément menées à Moka, Plaisance, Saint-Pierre, Petit-Verger, Beau-Bassin, Saint-Julien Village et Le Morne. Des perquisitions ont été effectuées dans ces régions, ciblant les biens et véhicules soupçonnés d’avoir été financés par des revenus criminels.

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