Blanchiment d’argent provenant du réseau « Gro Derek » : le religieux Moussa Beeharry écope de huit mois de prison

La Financial Crimes Division a rendu son verdict dans le procès intenté à Moussa Beeharry, Jean Jimmy Alexis et Jean Wesley Marthe. Seul le religieux a été condamné à la prison, en sus d’une amende de Rs 200 000. Les deux autres prévenus ont écopé d’amendes. Ces peines concernent des délits de blanchiment d’argent commis entre 2007 et 2011.

Le religieux Moussa Beeharry (69 ans) a été condamné, le mercredi 28 août 2024, à huit mois de prison et à 20 amendes totalisant Rs 200 000 devant la Financial Crimes Division (FCD). Quant à Jean Jimmy Alexis (50 ans), il a écopé d’une amende de Rs 200 000. De son côté, Jean Wesley Marthe (52 ans) devra s’acquitter d’une amende de Rs 100 000. Sa peine de prison de six mois a cependant été suspendue, et il sera de retour en Cour le 30 septembre 2024 pour évaluer son éligibilité à effectuer des travaux communautaires. Les trois accusés avaient été reconnus coupables de blanchiment d’argent provenant de délits illicites commis entre 2007 et octobre 2011, le 15 juillet 2024, la FCD. 

Monique Jacqueline Marthe (79 ans) avait, quant à elle, été acquittée faute de preuves. À noter que Jean Wesley et Monique Jacqueline Marthe sont le frère et la mère de Louis Jimmy Marthe, aussi connu sous le nom de Jimmy Colosso, condamné pour trafic de drogue.Mère et fils étaient poursuivis pour blanchiment d’argent. Ils étaient aussi accusés d’être les propriétaires de résidences construites avec de l’argent provenant du trafic de drogue, entre mars 2007 et 2008, à Baie-du-Tombeau. Ils avaient plaidé non coupable.

Quant à Jean Jimmy Alexis, il était accusé de blanchiment d’argent pour avoir été en possession d’une maison acquise avec des fonds issus d’un délit survenu le 14 septembre 2012 à Abercrombie. Cet habitant de Roche-Bois avait plaidé coupable.

Vingt accusations

De son côté, Moussa Beeharry répondait de 20 accusations de blanchiment d’argent. Le sexagénaire, qui officiait comme religieux à la prison centrale de Beau-Bassin, était accusé d’avoir expédié 108 000 euros à des proches du ressortissant ougandais James Kanamwanjee dans son pays et au Kenya. Ce dernier avait rencontré le religieux alors qu’il purgeait une condamnation à vie pour trafic de drogue. Les transferts d’argent avaient été effectués en mars 2009 et octobre 2011.

Le religieux avait aussi crédité de l’argent provenant de trafic de drogue sur le compte de Nyasien Joynmer, un Kenyan, et au profit de Fatuma Kibirige, un Ougandais. Les transactions s’élevaient à un total de Rs 5 999 820, soit Rs 973 500 et 108 000 euros (Rs 5 026 320). Moussa Beeharry avait plaidé coupable.

Avant l’énoncé du verdict, Jean Wesley Marthe et Jean Jimmy Alexis ont présenté des excuses à la Cour. Moussa Beeharry a, de son côté, réclamé l’indulgence de la Cour. 

Dans son jugement, le magistrat Kevin Rangasamy a souligné que l’argent utilisé par les accusés, impliquant aussi d’autres personnes, provenait de l’affaire « Gro Derek ». Il a pris en compte les circonstances entourant les délits commis par les trois accusés, affirmant que l’argent utilisé provenait de délits illicites.