Blanchiment d’argent présumé - Hans Ballah : «Mo kapav explike kot sa ban kas-la sorti»

• L’homme d’affaires libéré sur parole hier, en attendant de payer ses cautions 

«Mo kapav explike kot sa ban kas-la sorti. » C’est la ligne de défense avancée par Hans Manthir Ballah face aux enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC). L’homme d’affaires de 46 ans a été arrêté vendredi 5 juin 2026 dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé. Lors d’une perquisition menée à son domicile à Ébène avec l’appui des commandos de la police, les enquêteurs ont saisi Rs 1,9 million en liquide, des devises, notamment des euros et des dirhams, ainsi qu’une BMW et plusieurs équipements informatiques.

Hans Manthir Ballah a comparu, samedi, devant la Week-end Court, présidée par le magistrat Akshay Nundloll, où une accusation provisoire de blanchiment d’argent a été retenue contre lui. La FCC n’ayant pas objecté à sa remise en liberté, le tribunal lui a imposé deux cautions de Rs 150 000 chacune ainsi qu’une reconnaissance de dette de Rs 1 million.

Parmi les conditions fixées par la cour, Hans Manthir Ballah devra se présenter quotidiennement au poste de police de Sodnac entre 6 heures et 20 heures, fournir un numéro de téléphone où il pourra être joint par les enquêteurs, ne pas interférer avec les témoins et ne pas quitter le territoire mauricien sans autorisation. Le Cash Office étant fermé samedi, il a été remis en liberté sur parole et devra compléter les formalités relatives à sa caution devant la cour de Rose-Hill lundi matin.

Lors de son interrogatoire au Réduit Triangle, Hans Manthir Ballah a nié les accusations de blanchiment d’argent. Il a soutenu pouvoir justifier l’origine des fonds retrouvés chez lui, affirmant tirer plusieurs revenus de ses activités commerciales en ligne à l’étranger. Il a également assuré être en mesure d’expliquer son train de vie ainsi que ses biens.

Selon la FCC, cette arrestation fait suite à un travail de recoupement d’informations mené par son unité d’Intelligence Gathering sur des transactions suspectes auxquelles l’homme d’affaires se serait livré depuis un certain temps. Les enquêteurs affirment disposer d’informations sur des activités jugées douteuses. Lors de la descente à son domicile, les enquêteurs ont également découvert du papier à rouler ainsi qu’environ cinq grammes de cannabis. 

Hans Manthir Ballah n’en est pas à sa première arrestation. En avril 2017, alors âgé de 36 ans, ce directeur de compagnie avait été arrêté à l’aéroport de Plaisance à son retour de Dubaï. Des douaniers et des limiers de l’Anti-Drug and Smuggling Unit avaient alors découvert dans ses bagages 32 tablettes de drogue synthétique, du Valium ainsi que du Rivotril, entre autres substances. Interrogé sur la présence de ces comprimés, il avait déclaré qu’il s’agissait de produits stimulants.