Le dossier Wendip Appaya s’épaissit. La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête sur le directeur d’entreprise accusé de blanchiment d’argent et met en lumière un patrimoine étendu, réparti dans plusieurs juridictions. Certains biens restent à localiser, tandis que quinze autres témoins doivent encore être entendus. La commission, elle, s’oppose toujours à sa libération sous caution.
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Les investigations de la Financial Crimes Commission (FCC) sur les flux financiers présumés illégaux de Wendip Appaya révèlent l’ampleur de son patrimoine. « This case is complex in view of the numerous numbers of assets acquired (…) We have the information that more than one jurisdiction is involved in the present case. They have been identified. Some are yet to be located », a déclaré Yolaine Papain, Acting Chief Investigator au sein de la FCC, le jeudi 18 septembre 2025, devant le tribunal de Port-Louis.
En d’autres mots, l’enquête sur le directeur d’entreprise, accusé de blanchiment d’argent, est complexe en raison de la multiplicité des biens acquis, dont certains dans plusieurs juridictions. Yolaine Papain a précisé que certaines propriétés restent à localiser.
Interrogée par Me Yash Bhadain, avocat de Wendip Appaya, l’enquêtrice a ajouté que quinze autres témoins ont été identifiés par la FCC et doivent encore donner leurs dépositions. Répondant à Me Ghireesh Bundhoo, avocat de la FCC, elle a souligné que l’enquête est toujours en cours et que les saisies de documents ont été effectuées sur la base de dépositions préliminaires de plusieurs témoins. Yolaine Papain a également confirmé que la FCC s’oppose toujours à toute libération sous caution de Wendip Appaya.
Elle a ajouté qu’en raison de la complexité de l’affaire, la date exacte du bouclage de l’enquête ne peut pas être déterminée. Les débats autour de la remise en liberté sous caution de l’accusé ont été reportés au 30 septembre 2025 devant la magistrate Shaheen Inshirah Daureeawoo. Le directeur d’entreprise âgé de 43 ans et domicilié à Tranquebar fait l’objet de quatre accusations provisoires de blanchiment d’argent pour des délits présumés commis entre janvier 2020 et mars 2025.
La FCC lui reproche d’avoir procédé à des acquisitions en utilisant de l’argent provenant potentiellement d’activités illicites. Il est accusé d’avoir acheté cinq voitures pour environ Rs 4 527 000 en son nom personnel ; investi respectivement Rs 64 930 459 pour vingt-trois véhicules et Rs 7 979 565 pour trois véhicules à travers sa société Dynapro Cleaning Services Ltd ; et effectué un paiement de Rs 2,3 millions pour trois voitures via Rent a Cradle Co. Ltd. Argent dont la FCC soupçonne provenir des activités illicites.
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