Blanchiment d’argent : les cibles de Hemraj Monohur sont des veuves et des retraitées

Le nombre de personnes que Hemraj Monohur a lésées continue d’augmenter. À ce jour, la Financial Crimes Commission (FCC) a recueilli les dépositions de 21 personnes pour un préjudice total estimé à Rs 60 millions. Ces dernières sont principalement des veuves et des femmes à la retraite. 

La Senior Investigator Luxmi Chundoo-Doharoo, lors de la comparution d’Hemraj Monohur, 64 ans, devant le tribunal de Port-Louis, le 18 juin, a présenté l’état d’avancement de l’enquête. Elle a indiqué que de nouvelles personnes continuent de se rendre à la FCC pour porter plainte depuis la médiatisation de l’affaire sur les réseaux sociaux et dans la presse. Elle a également précisé que la commission a diffusé un communiqué pour encourager les personnes qui ont été lésées à se manifester.

Selon la Senior Investigator, Luxmi Chundoo-Doharoo, des veuves ayant récemment perdu leur époux ainsi que des retraitées figurent parmi les déclarantes. Les sommes transférées sur les comptes du sexagénaire proviendraient de « lump sums » à la suite du décès de leurs époux. Hemraj Monohur détiendrait trois comptes bancaires.

L’enquête a conduit à l’arrestation de deux autres personnes : Ramesh Hemraj, 61 ans, et Hemkaran Monohur, 57 ans, le frère d’Hemraj Monohur. Les deux répondent d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent et sont en détention.

À ce jour, la FCC a enregistré 40 déclarations, dont onze concernent directement les trois personnes arrêtées dans cette affaire.

Le domicile de Hemkaran Monohur, qui réside à la même adresse que son frère, a été perquisitionné. Un véhicule soupçonné d’être lié aux infractions alléguées a été saisi. L’enquêtrice a indiqué que les comptes bancaires de l’accusé font actuellement l’objet d’analyses approfondies. Ces vérifications ont permis à la FCC d’identifier et de contacter d’autres personnes lésées.

Toutefois, Luxmi Chundoo-Doharoo a précisé qu’il est encore impossible d’estimer la durée de l’enquête, la FCC étant toujours dans l’attente des résultats du deuxième « disclosure order ». À la suite de sa déclaration, le magistrat Prashant Bissoon a renvoyé l’affaire au 10 juillet 2026, date à laquelle la FCC devra mettre à jour l’avancement de l’enquête dans cette affaire.

Hemraj Monohur est représenté par Me Numresh Dreepaul. En raison de l’opposition de la FCC à sa demande de libération sous caution, il demeure en détention provisoire depuis son arrestation le 4 juin 2026.

Cet habitant de Vacoas répond de deux accusations provisoires de blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir été en possession de Rs 4 830 000 et de Rs 22 418 000, provenant d’activités illicites. Les délits auraient été commis de juin 2017 à mars 2024 à la Mauritius Commercial Bank de Port-Louis.