Blanchiment d’argent : les biens de plusieurs personnes gelés 

Le délai rattaché à de précédents ordres de saisie ayant expiré, l’Independent Commission Against Corruption (Icac) a dû faire de nouvelles demandes à la cour. C’était le 4 décembre 2019. La cour vient d’émettre ces Attachment Orders le 9 janvier 2020. Ils concernent plusieurs personnes soupçonnées d’être de mèche avec des trafiquants de drogue. 

Un des ordres de saisie a été émis contre la firme Barkly Agricultural Marketing Cooperative Society Ltd qui appartient au clan Gurbhoo. Cette famille a souvent été inquiétée par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu) car un des siens, en l’occurrence Laval Richeville Gurbhoo, avait pris possession de 316,05 g d’héroïne lors d’un exercice de controlled delivery. Il avait d’ailleurs été arrêté. La gigantesque maison des Gurbhoo, à Résidences Barkly, en avait interpellé plus d’un. Selon un rapport de l’Icac, leur domicile est estimé à Rs 20 millions. La famille avait laissé entendre que son argent provenait de la culture de tomates et de l’élevage de poulet. 

Une portion de terrain sur laquelle se trouve un bâtiment et qui appartient à Bryan Caleb Wesley Purbhoo fait aussi l’objet d’un Attachment Order. Les hommes de Navin Beekarry soupçonnent ce dernier d’être un membre du réseau Gurbhoo. Sa maison, située à Pointe-aux-Sables, est estimée à Rs 5 millions. 

Des ordres de saisie ont aussi été émis pour plusieurs véhicules, dont des voitures des marques Nissan Tida, Toyota et BMW, ainsi qu’une Jeep et des motocyclettes de la marque Honda et Suzuki. Ces véhicules sont enregistrés au nom des personnes suivantes : Mohamed Hasheem Emam Saib, Nanda Veerapa, Laval Richeville Gurbhoo, Oliver Steven Gurbhoo, Clement Jenathan Nelson Touche, Jean François Purbhoo et Marie Vanessa Purbhoo. Toutes ces personnes sont soupçonnées d’avoir des liens avec des trafiquants de drogue. 

Un camion, enregistré au nom de G. Michel & Son Truck Investment Ltd, fait également l’objet d’un ordre de saisie.  L’Icac a aussi obtenu un Attachment Order contre Delphine Ngoy et la Société de Wolmar Sur Mer. Un véhicule appartenant à Kritmala Bhuwanee est aussi sujet à un ordre de saisie.