Blanchiment d’argent : le rôle des présumés prête-noms de la galaxie Franklin décortiqué 

Depuis l’arrestation de Jean Hubert Celerine et de ses acolytes, l’Independent Commission against Corruption (Icac) s’est lancée dans un véritable travail de fourmi pour remonter toute la filière. Des têtes tombent pratiquement tous les jours. En l’occurrence celles des prête-noms du réseau Franklin. Comment opèrent-ils ? Quel est le rôle joué par chacun ? 

Cela fait plus de six semaines que le démantèlement du réseau Franklin a commencé et des têtes continuent de tomber. En l’occurrence celles des présumés prête-noms. Depuis l’arrestation de Jean Hubert Celerine et de ses acolytes, l’Independent Commission against Corruption (Icac) s’est lancée dans un véritable travail de fourmi pour remonter toute la filière. 

Si elle oriente ses investigations sur le blanchiment d’argent sale, elle souhaite surtout établir d’où viennent ces richesses. Car aucune trace de stupéfiants n’a été découverte jusqu’à présent. Les enquêteurs creusent toujours pour prouver que les biens concernés ont été acquis à travers des activités illicites. 

Au fur et à mesure que l’enquête de l’Icac progresse, un coin du voile se lève sur le modus operandi du réseau. Les propos qu’avait tenus Jean Hubert Celerine face à la presse le 14 janvier ont aujourd’hui plus de sens pour les enquêteurs. Dans une déclaration, celui surnommé Franklin avait dit : « Mo pa konn ekrir. Mo pa konn lir. Selma mo konpran mesaz. »

C’est sur la base d’informations disant que l’homme est le patron d’un réseau qui compte plusieurs prête-noms, dont le rôle est de dissimuler ses biens, que l’Icac l’a épinglé. La commission s’est appuyée sur un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à l’île de la Réunion. 

Le 2 juillet 2021, Jean Hubert Celerine a été condamné par contumace, c’est-à-dire en son absence, à une peine de sept ans de prison pour trafic de zamal en 2017-18 sur l’axe Réunion-Maurice. Un mandat d’arrêt a même été émis contre lui. 

Face aux médias, Franklin a avancé qu’il ignorait s’il avait été condamné par la justice réunionnaise. « Zame monn met lipie dan la Réunion », a-t-il dit. Mais il a fini par faire volte-face quelques jours plus tard. Il a même réclamé un ordre de la Cour suprême pour empêcher son éventuelle extradition vers l’île sœur. Mais sa demande a été rejetée. 

La justice réunionnaise avait qualifié Franklin de chef du trafic de zamal sur l’axe Réunion-Maurice. S’appuyant sur le jugement, l’Icac l’a finalement arrêté. Elle a investi Rivière-Noire, considéré comme le bastion de Franklin, avant de décortiquer son train de vie. 

Richesses inexpliquées 

Entre une luxueuse villa en construction et une maison en duplex ornée de pierres taillées, en passant par ses business de location de voiture et son fast-food, les richesses de Franklin sautent aux yeux sur le littoral du Sud-Ouest, plus particulièrement à Rivière-Noire, à La Gaulette et aux Salines Pilot. Aucune trace de drogue n’a été décelée sur lui. Mais son train de vie bling-bling, ses voyages en classe Affaires, ses SUV Ford Ranger ou ses « supercars » Mustang n’ont pas laissé les autorités insensibles. 

L’enfant de Rivière-Noire, propulsé dans l’univers des riches, s’est aussi signalé dans le monde de l’événementiel. Il avait sponsorisé la visite du Tiktokeur d’origine ivoirienne se faisant appeler Nico le Mimi. Franklin s’est aussi fait remarquer après la saisie d’un yacht de Rs 2,5 millions saisi par l’Icac. Les lieux que ses proches acolytes et lui fréquentent ont aussi attiré l’attention. 

L’Icac s’est également intéressée à un séjour qu’il a passé dans un hôtel de l’Ouest, en compagnie du trafiquant de drogue réunionnais Laurent Mariaye et de quelques proches de ce dernier. Lors d’une descente dans cet établissement, les enquêteurs ont obtenu la confirmation que c’est Jean Hubert Celerine qui a réglé la note du séjour. Qui est Laurent Mariaye ? Cet homme fiché aux services de police a déjà été condamné par la justice réunionnaise pour trafic de drogue entre les deux îles. 

Pourquoi le volet du blanchiment d’argent semble-t-il avoir pris le dessus sur le trafic de drogue dans l’enquête ? Un cadre de l’Icac explique que les biens et les richesses obtenus à travers des activités illicites, tels que le trafic de drogue, sont plus facilement retraçables par les autorités que les colis de drogue eux-mêmes. « Kan blansi kas, met kas dan dibien. Ou pa kapav kasiet batiman. Li vizib sa », explique ce cadre. 

Or, il ajoute que dans le cas des colis de drogue, ils sont souvent dissimulés dans des caches, sauf au moment des transactions. « Zame trafikan gard ladrog kot zot. Zot pa trap zafer ar zot lamin. Ena dimounn ki fer travay la, me zot zot finanse. » 

Davantage concentrés sur l’appât du gain, les barons de drogue 2.0 délèguent souvent la tâche du trafic de produits à leurs « lieutenants ». « Akoz sa aster pa tro gagn bann baron. » Le trafic se fait de manière très structurée, selon des sources au Réduit Triangle. 

Tout en haut, on retrouve les financiers ou les investisseurs. « Sa bann-la zis poz valiz kas apre zot rekiper profi », explique une source. Sous eux figurent leurs exécutants, leurs hommes de confiance et des trafiquants qu’ils financent. Dans ce milieu, c’est souvent l’omerta qui règne. Pas question pour ces trafiquants de briser le silence et de dénoncer leurs complices ou encore leur boss. 

L’Icac tente d’établir une liste de prête-noms opérant pour Khalil Ramoly 

• Un couple interrogé par rapport à une maison soupçonnée d’appartenir au suspect

L’Independent Commission against Corruption (Icac) tente d’établir une liste de prête-noms opérant pour Khalil Ramoly. Cet homme d’affaires a été arrêté durant la semaine écoulée pour blanchiment d’argent lié au réseau Franklin. Soupçonné d’être le « boss » de la capitale, Khalil Ramoly ne détiendrait aucun bien à son nom. C’est ce qu’a découvert l’Icac lors de ses investigations. 

Cependant, la Commission anticorruption soupçonne fortement que ce suspect a eu recours à plusieurs prête-noms pour ses nombreuses voitures et maisons, notamment une luxueuse résidence à Le Cornu, Sainte-Croix. C’est dans cette optique que les enquêteurs du Réduit Triangle vont procéder à une évaluation de tous ces biens qu’ils pensent appartenir à Khalil Ramoly. Ce dernier sera appelé à expliquer la source de financement pour ces propriétés et autres avoirs.

Le vendredi 24 mars 2023, Khalil Ramoly a été interrogé par rapport à une BMW M8 que l’Icac soupçonne lui appartenir. Ce véhicule, estimé à Rs 15 M, a été saisi par la Commission anticorruption le vendredi 17 mars. Aux enquêteurs, Khalil Ramoly a déclaré ne pas savoir à qui appartient la berline immatriculée KL 35. Il a nié en être le propriétaire. Les recherches de l’Icac pour trouver des biens au nom du suspect n’ont rien donné. 

Par ailleurs, l’homme d’affaires est soupçonné d’avoir été lui-même un prête-nom opérant pour le compte du réseau Franklin. Vendredi, la Commission anticorruption a perquisitionné le domicile de Khalil Ramoly à Le Cornu, son garage à Sainte-Croix, le domicile de sa concubine et son magasin de pièces de rechange. Des documents ont été saisis pour les besoins de l’enquête. 

Toujours vendredi, une « amie proche » de Khalil Ramoly a été interpellée par l’Icac. Cette habitante de la capitale a été appelée à fournir des précisions sur ses biens, notamment la maison qu’elle occupe, et sur son train de vie. Ses liens avec le suspect sont passés au crible. Après son audition, en présence de son avocate, elle a été autorisée à rentrer chez elle. 

Le « château » de Le Cornu

L’Icac a également interpellé un couple, soupçonné d’être proche de Khalil Ramoly. Ils ont dû fournir des précisions sur une maison qualifiée de « château » à Le Cornu, Sainte-Croix. L’Icac veut en savoir plus sur cette maison que les enquêteurs pensent appartenir à  Khalil Ramoly. Lors d’une visite des lieux en présence du suspect et de ses hommes de loi, aucune photo n’a pu être prise à la demande d’un avocat.