Blanchiment d’argent : le lien Albert/Appaya dans le viseur de la FCC

La Financial Crimes Commission approfondit ses investigations sur un éventuel lien entre Jean Lino Albert et Wendip Appaya. Un voyage commun, des saisies de biens et des soupçons de transactions financières suspectes renforcent les soupçons de blanchiment d’argent.

L’enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) s’oriente vers une possible connexion entre Jean Lino Albert, arrêté le mercredi 14 janvier, à Baie-du-Tombeau, et Wendip Appaya, déjà sous le coup d’une inculpation provisoire et visé par des enquêtes pour enrichissement illicite et blanchiment d’argent.

Selon des sources proches de l’enquête, la FCC dispose d’informations sur un voyage commun effectué par le duo Albert/Appaya à Madagascar, le 22 janvier 2025. Les enquêteurs cherchent à déterminer les motifs de ce déplacement, qui constituerait leur dernier voyage commun vers la Grande île depuis près d’un an. La FCC examine également le rôle de Jean Lino Albert au sein d’un réseau soupçonné de blanchiment d’argent alimenté par le trafic de stupéfiants. L’homme sera confronté à ces éléments et appelé à fournir des explications.

Lors des enquêtes menées en 2025 au Réduit Triangle sur Wendip Appaya, le nom de Jean Lino Albert avait déjà été mentionné. Un point commun a été relevé par les limiers : des berlines allemandes BMW ont été saisies lors des opérations dans les deux enquêtes. Les enquêteurs recherchent désormais des preuves de transactions suspectes entre Albert et Appaya, l’usage de prête-noms constituant une piste sérieusement envisagée.

Mercredi matin, la FCC a mené une descente au domicile de Jean Lino Albert à Baie-du-Tombeau. Des bijoux en or, dont un bracelet estimé à Rs 500 000, ont été saisis et placés sous scellés. Une demande d’évaluation officielle sera soumise à l’Assay Office. Jean Lino Albert, qui s’est constitué prisonnier le même jour, devra justifier la provenance des fonds utilisés pour l’acquisition de ces biens.

Par ailleurs, deux véhicules — un Ford Ranger et une berline BMW X5 — ont été saisis. Pour la FCC, l’axe Albert/Appaya reste un élément central de l’enquête sur le blanchiment d’argent.