Blanchiment d’argent : l’astuce du clan Agathe mise au jour

Cette semaine, l’Independent Commission against Corruption (Icac) a mis dans le mille contre le réseau de Ricardo Agathe, qui croupit derrière les barreaux, pour une affaire de trafic de drogue. Celui qui est surnommé le « Million Man de Sainte-Croix », a vu son empire s’écrouler comme un château de cartes.

Le Big Boss, connu comme Ti Pom, qui habite à Lecornu, Sainte-Croix, qui avait pris le soin d’avoir recours à de nombreux prête-noms pour enregistrer ses biens, a été finalement rattrapé par l’Icac. L’arrestation de son épouse Christina, au mois de juin, semble avoir été comme l’ouverture d’une boîte de Pandore. Les documents et actes de propriété récupérés par la commission anticorruption ont permis aux enquêteurs de remonter la filière, en vue d’épingler les protagonistes impliqués dans le processus du blanchiment d’argent. à ce stade, les enquêteurs ont pu comprendre les astuces utilisées par Ricardo Agathe et ses collaborateurs. 

Ricardo Agathe : les connexions avec d’autres barons

L’Icac a déjà établi un lien avec le clan de Rudolph Jean Jacques Derek, alias Gro Derek. En effet, Gro Derek avait été mêlé à l’acquisition d’une Honda CBR, au coût de Rs 580 000. Mais la transaction avait eu lieu, avec Ricardo Agathe en toile de fond, pour assurer l’usage de prête-noms, afin de ne pas attirer l’attention des autorités. Durant la semaine écoulée, l’Icac a obtenu les aveux de James Perrine. La vente d’une berline allemande par le clan Agathe à celui d’un autre trafiquant, basé dans la capitale a aussi été établie. Si l’Icac a remarqué l’usage de prête-nom dans le cadre de cette transaction, le dénommé Perrine n’est désormais rien qu’un stratège jugé commun dans le giron des trafiquants. 

L’axe Vavra-Permes-Ramoly 

Si un volet de l’enquête est axé sur le clan d’Agathe et ses collaborateurs, notamment le trafiquant Gro Derek, l’Icac compte mettre hors d’état de nuire les multiples cellules opérant pour ce réseau. Les enquêteurs privilégient la thèse que ce sont des réseaux spécialisés dans le blanchiment de l’argent du trafic de drogue. Des habitants de la capitale, jugés comme étant des proches de Siddick Islam, détenu pour délit de drogue, et le clan de Jean Cael Permes, dont l’épouse a été arrêtée par la commission anticorruption durant la semaine écoulée, sont soupçonnés d’être des pions importants dans le processus du blanchiment de l’argent obtenu par des moyens jugés illicites. Une des transactions concerne une voiture de la marque Audi, utilisée par Nasheila Vavra, épouse de Siddick Islam, qui avait été envoyée pour être réparée au garage de Ramoly.

Un ancien propriétaire de voiture : «La motocyclette proposée par Agathe n’était pas à son nom» 

Un habitant d’Albion a confirmé à l’Icac avoir vendu une voiture immatriculée R 920 à Ricardo Agathe. Ce dernier lui aurait proposé une motocyclette de 1000 cc dans la transaction. L’habitant d’Albion aurait approché Ricardo Agathe après une annonce pour la vente de la voiture. Il a expliqué à l’Icac que Ricardo Agathe lui avait proposé une transaction vente-échange, incluant le bolide de 1000 cc immatriculé 684 U. Alors que les deux parties avaient trouvé un accord, selon l’habitant d’Albion, Ricardo Agathe est ensuite venu le voir en compagnie d’un dénommé Taleck et de Perrine. La motocyclette était au nom du dénommé Perrine et Ricardo Agathe lui a demandé de mettre le nom de Taleck comme celui de l’acheteur de la voiture.