Blanchiment d’argent : la Financial Intelligence Unit a accès libre à la base de données de la NTA

La Financial Intelligence Unit (FIU) compte désormais une nouvelle corde à son arc pour combattre le blanchiment d’argent.

L’institution présidée par Guillaume Ollivry a signé un accord lundi avec la National Transport Authority (NTA) afin d’avoir accès libre à la base de données de cette dernière. Les détails des ventes et enregistrements de véhicules devraient aider à sévir contre ceux qui tentent de blanchir de l’argent.

« C’est en ligne avec la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Il y a une clause qui précise que la FIU doit avoir accès à toutes les données des institutions gouvernementales pour combattre le blanchiment d’argent », explique une source proche du dossier. 

Il s’agit en fait de l’article 11(2) de la loi qui stipule : « The Director shall consult with and seek such assistance from such persons in Mauritius concerned with combating money laundering, including law officers, the Police and other Government agencies and persons representing banks, financial institutions, cash dealers and members of the relevant professions or occupations, as the FIU considers desirable. »

En temps réel

La base de données de la NTA compte environ 500 000 véhicules et serait une précieuse source d’information pour la FIU, explique notre source. « La FIU aura accès aux noms de tous les propriétaires et sera au courant de toutes les transactions, des voitures qui changent de mains, etc. S’il y a le moindre doute sur une personne, ce sera très facile d’obtenir toutes les informations nécessaires à son sujet. »

Si la FIU peut faire une requête auprès de la NTA pour obtenir des informations dans le cadre d’une enquête, il faut toutefois reconnaître que c’est une procédure qui prend du temps. Avec cet accord, l’institution a accès à toutes les données immédiatement et en temps réel.

La FIU aura non seulement accès aux données centralisées de la NTA, mais aussi à celles des trois centres d’inspection automobile privés en opération. Des accords similaires devraient certainement être signés à l’avenir avec d’autres institutions, à l’instar de la Mauritius Revenue Authority, selon notre source.