Blanchiment d’argent : la FCC arrête Li Hai, promoteur de la Yihai Pailles Smart City

La FCC a arrêté, le mercredi 3 décembre, l’homme d’affaires chinois Li Hai, 67 ans, domicilié à Domaine Les Pailles. Il répond d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent dans le cadre d’une enquête portant sur un important transfert de fonds.

Les enquêteurs disposent d’éléments montrant que Li Hai, en sa qualité d’unique directeur de Yihai International Investment Management (YIIM) Ltd, a ordonné le transfert de RMB 43 millions – environ Rs 280 millions – depuis le compte bancaire de la société à Port-Louis vers son compte personnel à Hong Kong en novembre 2014. Ces fonds sont soupçonnés d’être liés à des activités criminelles. Li Hai a comparu devant la justice mercredi. Il a été libéré après avoir fourni une reconnaissance de dette de Rs 2 millions ainsi qu’une caution de Rs 600 000. L’enquête de la FCC se poursuit.

Le promoteur est à l’origine du projet de Smart City de Pailles, une initiative censée transformer les 110 arpents du Domaine Les Pailles. Ce projet est né d’une joint-venture entre la State Investment Corporation (SIC), relevant du ministère des Finances, et Yihai International Investment.

A la suite d’un appel d’offres international en 2012, sous la supervision du cabinet KPMG, engagé comme Transaction Manager par la SIC, Li Hai avait alors proposé de racheter les 78 arpents du domaine pour Rs 486 millions, auxquelles s’ajoutaient Rs 55 millions pour 18 arpents supplémentaires découverts lors de l’arpentage. 

Après les élections générales de 2014, la SIC avait été invitée à détenir 30 % du projet. En mars 2016, Li Hai avait été entendu par l’Independent Commission Against Corruption dans l’enquête liée au partenariat public-privé autour de la Pailles Smart City. 

La FCC examine si certains flux financiers liés à cette entreprise pourraient être liés à des activités illicites.