Blanchiment d’argent : Gro Derek et ses acolytes devant la cour intermédiaire

Le présumé caïd Gro Derek et neuf autres prévenus soupçonnés de faire partie de son éventuel réseau, ont comparu le mardi 4 avril devant la cour intermédiaire. La commission anticorruption les accuse de blanchiment d’argent.

Neuf personnes accusées de blanchir de l’argent du réseau de drogue dirigée par Rudolph Derek Jean Jacques, dit Gro Derek, et ce dernier ont comparu devant la magistrate Niroshini Ramsoondar.

Dans un premier procès, Gro Derek, son père, Louis Roger Jean Jacques, Dharamdeo Balkissur, Bruno Wesley Casimir, Roukesh Hemraj et Jean Fabrice Danilo Francois sont au banc des accusés.

L’Independent Commission against Corruption (Icac) reproche à Gro Derek, officiellement un mécanicien de résidences Richelieu, d’avoir acquis plusieurs véhicules, dont une BMW X5, avec de l’argent provenant du trafic de drogue.

Selon l’Icac, Rudolph Derek Jean Jacques en 2012 aurait remis Rs 5 millions à Roukesh Hemraj pour financer un projet de boîte de nuit et l’achat d’équipements en Chine.

Gros Derek est accusé d’avoir remis, en mai 2012, Rs 200 000 à Hayeshan Madarbaccus pour qu’il transporte de l’héroïne de Madagascar à Maurice. Il est aussi accusé de blanchiment en ayant financé la construction d’une structure en bois à sa résidence avec Rs 350 000 provenant du trafic de drogue.

Louis Roger Jean Jacques, père de Gros Derek, est accusé formellement d’avoir bâti sa maison à résidences Richelieu avec de l’argent de la drogue. L’entrepreneur Dharamdeo Balkissur, 50 ans, est poursuivi pour avoir accepté une somme de Rs 1 750 000. Selon l’Icac, cet argent proviendrait intégralement ou en partie du trafic de drogue.

Bruno Wesley Casimir, un pêcheur de 36 ans de Roches-Bois, est accusé d’avoir transféré Rs 11 345 et Rs 15 175 respectivement à un ressortissant malgache. Il lui est reproché d’avoir payé Rs 625 000 pour qu’Hayeshan Madarbaccus transporte de l’héroïne de la Grande île vers Maurice.

L’ombre de Kanamwanjee

Jean Fabrice Danilo Francois, un étudiant de 24 ans, domicilié à résidences Richelieu, est accusé d’avoir été en possession de Rs 5 millions provenant du trafic de drogue.

Les six prévenus comparaîtront en cour intermédiaire le 22 mai 2017 avec une lettre de leur avocat pour trouver une date commune pour le début du procès.

Quatre autres membres présumés du réseau de Gro Derek ont comparu le mardi 4 avril devant la magistrate Niroshini Ramsoondar. Ils sont l’Imam Moossa Beeharry, Jean Wesley Marthe, Monique Jacqueline Marthe et Jean Jimmy Alexis.

Moossa Beeharry, ancien boucher de la Mauritius Meat Authority, qui officiait comme prêtre à la prison de Beau-Bassin, est accusé d’avoir expédié par voie aérienne 108 000 euros (soit Rs 4 millions) à des proches du ressortissant ougandais James Kanamwanjee en Ouganda et au Kenya. Ce dernier a été condamné à vie pour trafic de drogue par la cour d’assises, le 4 décembre 1997.

Moossa Beeharry est accusé d’avoir blanchi Rs 720 000 provenant du trafic de drogue. Il aurait en avril 2009 crédité Rs 80 000 sur le compte d’un ressortissant kenyan, Nyasien Joynmer, et Rs 100 000 au profit d’un Ougandais, Fatuma Kibirige.

Moossa Beeharry aurait aussi expédié en juillet 2009, via le bureau de change Thomas Cook, Rs 73 500 à l’Ougandais Namuga Madina. Selon l’Icac, ces transactions s’élèvent au total à Rs 5 millions et sont liées au trafic de drogue.

L’Imam Beeharry, condamné par la cour intermédiaire, a déjà purgé quatre ans de prison pour blanchiment d’argent.

Jean Wesley Marthe et sa mère Monique Jacqueline Marthe née Raoula, sont poursuivis pour possession d’une maison achetée avec l’argent de la drogue. Jean Jimmy Alexis est accusé d’un délit similaire.