Blanchiment d’argent : Cindy Legallant jugée coupable

Le couperet est tombé, le jeudi 13 septembre, en cour intermédiaire. Cindy Legallant a été jugée coupable sous 14 accusations de blanchiment d’argent. Elle devra se présenter en cour le 25 septembre pour les plaidoiries de sa sentence.

Cindy Legallant, nutritionniste d’une quarantaine d’années, était poursuivie par l’Independent Commission against Corruption (Icac) en cour intermédiaire sous quatorze chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Cela en vertu des articles 3(1)(a), 6(3) et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Elle avait plaidé non coupable et était défendue par Me Drawnacharya Ortoo.

L’Icac, représentée par Me Atish Roopchand, reprochait à Cindy Legallant d’avoir blanchi Rs 1,6 million provenant d’un trafic de Subutex. Ce montant a été déposé sur son compte à la SBM entre le 11 février et le 14 mai 2008. La nutritionniste devra de nouveau se présenter en cour le 25 septembre 2018 pour les plaidoiries de la sentence.

Arrêtée à l’aéroport

Jeudi 13 septembre, elle a été jugée coupable en cour intermédiaire par la magistrate Bibi Razia Jannoo-Jaunbocus. Celle-ci a souligné que Cindy Legallant était parfaitement consciente que ces sommes versées à son compte bancaire provenaient d’un délit.

Cindy Legallant avait été arrêtée, le 23 juillet 2008, à l’aéroport international de Plaisance, en possession de 21 755 comprimés de Subutex. À la police, elle a avoué qu’elle connaissait Sada Curpen. Cependant, elle a refusé de répondre à toute question le concernant. La magistrate a souligné qu’il existait un accord entre ces deux protagonistes, ayant amené Cindy Legallant à transporter du Subutex contre de l’argent. La nutritionniste avait reconnu, lors de son procès, avoir contracté plusieurs prêts bancaires de 2006 à 2007. « J’étais confrontée à des difficultés financières et les sommes versées à mon compte découlaient des bénéfices de mon business. J’avais emprunté pour passer des commandes pour ma société. J’ai aussi emprunté auprès de prêteurs sur gages. »

L’Icac s’était intéressée aux six voyages effectués par Cindy Legallant de janvier à juillet 2008 et à chaque reprise, en classe affaires. Elle s’était rendue à La Réunion à deux reprises et en France en quatre occasions. La plupart du temps, elle séjournait pour une période ne dépassant pas un ou deux jours. Une fois seulement, elle a séjourné 10 jours en France. Cindy Legallant avait expliqué qu’elle s’y était rendue en vacances avec son fils.

Dans son jugement, la magistrate Bibi Razia Jannoo-Jaunboccus a rejeté la version de Cindy Legallant. Elle soutient que les éléments des accusations ont été établis par la police. D’où un jugement de culpabilité contre l’accusée.