Blanchiment d’argent : Chandra Prakashsing Dip a remboursé Rs 1,9 million à la défunte BBCL

Chandra Prakashsing Dip a remboursé Rs 1 945 000 à la défunte Bramer Banking Corporation Ltd, le 10 avril 2025. C’est la déclaration faite le mercredi 18 février 2026 par son avoué Selva Murday, devant la Financial Crimes Division. D’autre part, Chandra Prakashsing Dip a réclamé l’indulgence du tribunal. 

«I have been duped by Younousse Katoaroo. I regret the situation I am in today. I have turned a new page of my life (…) », a déclaré Chandra Prakashsing Dip aux box des accusés. Il a expliqué que cette affaire qui dure plus de quatorze ans lui a porté un énorme préjudice. Il gère désormais une entreprise qui compte trente employés. De ce fait, il y a des contraintes financières. 

Marié et père d’un enfant, il a ajouté qu’il est disposé à témoigner dans le procès intenté à Younousse Katoaroo devant la Financial Crimes Division (FCD). 

Lors du procès, Me Selva Murday a expliqué que le fils de l’ancien commissaire de police a retenu ses services en 2021. C’est après une plainte en réclamation déposée par la défunte Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL) en 2012 devant la Cour suprême visant plusieurs personnes, dont son client. La défunte banque a réclamé Rs 1 945 000 à son client. C’est la somme qu’il a perçue à la suite de la fraude perpétrée en 2011. 

Le 10 avril 2025, BBCL, alors en liquidation, avait accepté l’offre de Chandra Prakashsing Dip de régler le litige. Après son remboursement, il a été mis hors de cause dans l’affaire. 

Contre-interrogé par Me Princilla Veerabudren, Senior Assistant Director of Public Prosecutions, Me Selva Murday a évoqué qu’il ne pourra pas répondre sur les aspects avant 2021. À quoi l’avocate de la poursuite a indiqué qu’elle va parcourir le dossier qui est devant la Cour suprême. Car aucun des témoins de la poursuite n’a été interrogé concernant cette plainte au civil. Le procès a été ajourné au 24 février 2026. 

Chandra Prakashsing Dip répond de quinze accusations de blanchiment d’argent. Il aurait reçu, durant la période du 30 mars au 17 juillet 2011, des chèques de Rs 35 000 à Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd. Le montant total s’élève à Rs 1 415 000. 

Darmendra Mulloo répond à cent cinquante-six accusations de blanchiment d’argent pour un montant total de Rs 18 533 603,76. 

Sheik Mohammed Khadafi Jany est visé par deux accusations de blanchiment d’argent. Il est ainsi accusé d’avoir obtenu Rs 310 000 et Rs 122 000 respectivement. 

D’autre part, Muhammad Saif Ullah Maulaboksh répond de seize accusations d’avoir blanchi au total la somme de Rs 34 723 228,38. Les délits ont été commis durant la période du 12 avril au 15 août 2011. Les quatre hommes ont plaidé coupables.