Blanchiment d’argent allégué : une enquête interne initiée par Bank One après qu'une entreprise aurait reçu un paiement de deux millions de dollars du gouvernement zimbabwéen

Une enquête interne a été initiée à la Bank One Limited à Maurice pour faire la lumière sur des allégations selon lesquelles une entreprise a reçu un paiement de deux millions de dollars américains du gouvernement Zimbabwéen.

Les autorités hongroises ont aussi ouvert une enquête relative à cette affaire, selon le site  zimlive.com, dans un article publié la semaine dernière.

L’argent aurait été versé à la compagnie Paymaster qui détiendrait un compte auprès de la Bank One Limited à Maurice.

Contacteé sur ce sujet, Bank One a indiqué à Radio Plus qu'à aucun moment la banque n'a eu de relation bancaire avec l'une de ces entités et qu’elle n’a jamais reçu de fonds liés à ces prétendues transactions.