La Financial Crimes Commission (FCC) a formellement inculpé Sham Mathura ainsi que Nandini Bawol-Bisnauthsing, de 18 chefs d’accusation pour blanchiment d’argent allégué, en violation des articles 3(1)(b), 6 et 8 du Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002, conjointement avec l’article 44(1)(b) du Interpretation and General Clauses Act.
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C’est ce qui ressort d’un communiqué émis par la FCC ce jeudi.
« En tant que directeurs de BSP School of Accountancy and Management Ltd et BSP Ltd entre le 27 novembre 2016 et le 9 janvier 2018, il leur est reproché d’avoir illégalement bénéficié d’une somme de Rs 250,685, obtenue à travers la soumission de fausses déclarations à la HRDC », peut-on lire dans le communiqué.
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