Blanchiment d’argent allégué: nouveau procès de l’ICAC contre Marjorie Bazerque

La commission anticorruption a instruit un procès contre la directrice de la compagnie Je T’aime Marketing. Elle est accusée de blanchiment d’argent. L’affaire sera appelée pour la forme le lundi 18 janvier 2016. La directrice de la compagnie d’investissement Je T’aime Marketing, Marjorie Bazerque, devra répondre d’une charge de blanchiment d’argent devant la cour intermédiaire. L’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a logé un procès contre la prévenue. Marjorie Bazerque, âgée d’une cinquantaine d’années, selon l’acte d’accusation, aurait reçu, le 24 novembre 2008,  une somme de Rs 500 000 sur son compte bancaire d’un dénommé Jean-Jacques Désiré Constant. La commission anticorruption accuse Marjorie Bazerque de violation des articles 3(1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) 2002. À l’appel du procès, le 18 janvier 2016, la directrice de compagnie, devra dire si elle plaidera coupable ou non du délit.

Transferts

Jean-Jacques Désiré Constant se retrouve également sur le banc des accusés dans ce procès. Il fait l’objet de huit chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Ce directeur de la compagnie Lazio Co. Ltd, âgé d’une quarantaine d’années, a effectué des transactions bancaires impliquant de fortes sommes d’argent. Le 20 novembre 2008, il possédait Rs 5 millions sur son compte à la Mauritius Commercial Bank (MCB), argent qu’il avait retiré de la banque MPCB. Le 21 novembre 2008, le directeur de compagnie avait effectué un retrait d’une somme de Rs 1,5 million de la MCB pour la transférer à la Banque des Mascareignes. Il a également transféré Rs 1,5 million de la MCB à la State Bank of Mauritius. D’autre part, Jean-Jacques Désiré Constant a effectué un transfert de Rs 350 000. Le directeur de compagnie a aussi transféré Rs 55 000 sur un autre compte. Le 24 novembre 2008, il a fait une demande pour un chèque d’un montant de Rs 618 000. Et le 26 mars 2009, il a transféré une somme de Rs 910 862,66. Pour rappel, Marjorie Bazerque avait été arrêtée pour des délits selon la pyramide de Ponzi. En effet, la directrice de la compagnie d’investissement Je T’aime Marketing est soupçonnée d’avoir convaincu des gens à investir dans un plan d’investissement frauduleux. Ses démêlés avec la justice remontent à plusieurs années. Elle avait déjà été poursuivie pour escroquerie et pour avoir émis des chèques en bois entre autres. En 2013, plusieurs personnes ont déposé des plaintes contre elle à la police. Motif : Elle aurait pris leur argent en leur incitant à investir. Mais ces derniers n’ont rien reçu. Un montant de Rs 300 millions serait impliquée dans cette fraude alléguée. Elle avait été maintenue en détention policière pendant plusieurs mois avant d’être libérée sous caution.