Blanchiment d’argent allégué : le directeur de la compagnie Alassion arrêté par l’Icac

Aboubakar Ibrahim Rajah, directeur de la compagnie Alassio Ltd, a été arrêté par une équipe d’enquêteurs de la Commission anticorruption (Icac), ce jeudi 7 octobre. Il a été inculpé devant le tribunal de Rose-Hill de blanchiment d’argent sous l’article 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (Fiamla).  

L’enquête de la Commission anticorruption avait été initiée après un ‘referral’ de la Mauritius Revenue Authority. Selon le fisc, l’entreprise n’était pas "VAT registered" mais elle a bénéficié de paiements de plus de Rs 10 millions.  

De 2018 à 2020, le chiffre d'affaires d’Alassio Ltd était de plus de Rs 30 millions dont la taxe ajoutée prélevée se chiffre à environ Rs 3,2 millions, perçues illégalement.  

Le Money Trail a aussi démontré que la compagnie a fait l'acquisition de terrains qu'elle a revendu quelque temps après. De même que des véhicules.