- Un campement de Faraz Hoseny valant Rs 10 millions dans le viseur
- Trois suspects écroués
La Financial Crimes Commission (FCC) a mené, mardi 30 septembre, une nouvelle offensive dans la lutte contre l’enrichissement illicite lié au trafic de drogue. Dès 5 heures du matin, ses agents ont effectué des descentes à Cap Malheureux, Roche-Bois et Tyack, Rivière-des-Anguilles.
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L’enquête vise les frères Robby et Roddy Baptiste, présumés trafiquants, ainsi que Faraz Ibne Hoseny, directeur de F&Z Transport Co Ltd. Ce dernier est soupçonné d’avoir facilité un vaste mécanisme de blanchiment d’argent au profit du clan Baptiste. Les trois hommes ont été arrêtés et placés en détention après leur audition mardi après-midi. Ils doivent comparaître devant la justice ce mercredi.
Un réseau de blanchiment via l’achat de véhicules
Faraz Ibne Hoseny, actif dans le transport, la construction et la location d’excavateurs, a été interrogé sur des transactions avoisinant Rs 15 millions. La FCC le soupçonne d’avoir utilisé ses sociétés pour blanchir de l’argent, notamment à travers l’achat et la vente de véhicules.
L’enquête a révélé que plusieurs acquisitions du clan Baptiste auraient été financées par son intermédiaire. Les enquêteurs ont aussi identifié l’achat d’un bungalow de 517 m² à Cap Malheureux, évalué à Rs 10 millions.
Lors des perquisitions de mardi, la FCC a réquisitionné neuf véhicules, dont deux scooters, trois Mazda 4x4, deux Toyota Hilux, une Suzuki à sept places et une Toyota citadine. Dans l’après-midi, une BMW X6 et un Ford Raptor ont également été saisis. Ces véhicules, estimés à plus de Rs 15 millions et suspectés d’être liés à des revenus illicites, ont été placés sous scellés au siège de la FCC.
Chez Robby Baptiste (37 ans), résidant à Roche-Bois, les enquêteurs ont saisi une Suzuki Ertiga évaluée à Rs 754 000. L’avocat Mᵉ Shameer Hussenbocus assure sa défense. Quant à Roddy Baptiste, il s’est vu confisquer une motocyclette Aprilia valant Rs 103 000.
Des justifications jugées peu convaincantes
Les frères Baptiste, opérant officiellement dans l’élevage animalier, ont tenté d’expliquer leurs acquisitions à la FCC. Mais leurs déclarations n’ont pas convaincu les enquêteurs. De plus, une certaine quantité de drogue a été retrouvée lors de l’interpellation de Robby Baptiste à Roche-Bois. Ce volet de l’affaire a été confié à l’Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU).
Antécédent judiciaire
Le 27 mai 2019, Roddy Baptiste avait déjà été arrêté par l’Anti Drug and Smuggling Unit après la découverte de Rs 1,2 million en liquide et d’une trentaine de blocs de papier à rouler à son domicile. L’argent, dissimulé dans 21 sacs en plastique, avait été retrouvé dans sa chambre. Âgé de 31 ans à l’époque et employé comme chauffeur à la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL), il avait expliqué qu’il s’agissait de la recette d’une tabagie qu’il exploitait dans le quartier.
Mise au point
Le directeur de Fayyaz Autos Co Ltd pas impliqué dans cette affaire
Contrairement à ce qui a été affirmé dans un live diffusé mardi après-midi sur la page Facebook du Défi Media Group, le directeur de Fayyaz Autos Co Ltd n’a pas été arrêté dans le cadre de cette enquête. Il n’est en aucun cas impliqué dans cette affaire. Nous lui présentons nos excuses pour cette méprise.
En réalité, c’est le directeur de F&Z Transport Co Ltd, Faraz Hoseny, qui a été arrêté mardi par la FCC et placé en détention. Certains véhicules utilisés dans le mécanisme présumé de blanchiment d’argent ont certes été achetés auprès du concessionnaire Fayyaz Autos Co Ltd, mais cette compagnie n’est pas concernée par cette affaire.
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