Blanchiment d’argent allégué à hauteur de Rs 100 M - FCC : l’informaticien ‘hacker’ rattrapé par son train de vie

Soupçonné d’avoir blanchi près de Rs 100 millions via des investissements en crypto‑monnaies, un expert en informatique de 36 ans a été arrêté par la FCC. Son train de vie luxueux et l’existence de comptes bancaires en devises étrangères ont éveillé les soupçons des enquêteurs. Il devrait être provisoirement inculpé ce vendredi.

Keshwarsingh Nadan, expert en informatique spécialisé en software engineering, a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC), le jeudi 9 avril, dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. Cet habitant de Flic-en-Flac, âgé de 36 ans, est soupçonné d’avoir blanchi près de Rs 100 M à travers des investissements en crypto-monnaies. L’argent était en devises étrangères sur deux comptes bancaires. Il devrait faire l’objet d’une inculpation provisoire ce vendredi 10 avril. Son train de vie a attiré l’attention des enquêteurs.

À la suite de renseignements, les limiers de la FCC ont perquisitionné la villa occupée par le suspect au Morcellement Anna, à Flic-en-Flac. Le niveau de luxe constaté sur place a suscité l’attention des enquêteurs. Keshwarsingh Nadan a ensuite été conduit au Réduit Triangle pour les besoins de l’enquête.

Connu sous le pseudonyme de « Hacker », il est soupçonné d’avoir blanchi des fonds via des investissements sur des plateformes de crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert une berline BMW portant une plaque personnalisée « HACKER », dont le mode de financement est jugé suspect. Ce véhicule est déjà sous un Attachment Order à la suite d’une enquête policière ciblant Keswarsingh Nadan. Des équipements informatiques ont également été saisis et sont en cours d’analyse au laboratoire forensique de la FCC.

Le suspect devra fournir des explications sur l’origine de ses avoirs et sur la légalité de ses activités liées aux crypto-monnaies.

Par ailleurs, Keshwarsingh Nadan avait déjà fait l’objet d’une enquête pour escroquerie. En février 2022, un ‘restraining order’ avait été émis contre lui dans le cadre d’une enquête du Central Criminal Investigation Department (CCID). Il lui était reproché d’avoir escroqué Rs 21,6 M à un ressortissant belge, dans une affaire liée au non-transfert de 80 bitcoins ainsi qu’à un ordinateur utilisé pour le ‘Bitcoin mining’. La victime avait évalué le préjudice à USD 469 000, soit environ Rs 21,6 M.