Blanchiment d’argent allégué : Hans Manthir Ballah arrêté par la FCC

La Financial Crimes Commission (FCC) a procédé à l’arrestation de Hans Manthir Ballah, un homme d’affaires âgé de 46 ans, dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d’argent.

Une opération de perquisition menée hier à son domicile situé à Ébène a permis aux enquêteurs de saisir une somme de Rs 1,9 million, comprenant également des devises étrangères en euros et en dirhams. Du papier à rouler ainsi qu’environ cinq grammes de cannabis ont aussi été découverts lors de cette intervention.

Le véhicule du suspect a également été saisi par les autorités dans le cadre de l’enquête en cours.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les investigations de la FCC s’orientent vers des infractions présumées liées au blanchiment d’argent. Le quadragénaire a été interrogé par les enquêteurs afin d’établir la provenance des fonds retrouvés en sa possession ainsi que d’éventuels liens avec d’autres activités illicites.

Le suspect sera traduit devant la Weekend Court ce samedi pour sa mise en inculpation provisoire. Une inculpation provisoire pour blanchiment d’argent sera retenue contre cet homme d’affaires.

Cette arrestation intervient dans un contexte de renforcement des opérations de la FCC contre les réseaux financiers suspects et les avoirs provenant d’activités criminelles.

Hans Manthir Ballah n’en est pas à sa première arrestation

En avril 2017, alors âgé de 36 ans, ce directeur de compagnie avait été arrêté à l’aéroport de Plaisance à son retour de Dubaï. Des douaniers et des limiers de l’ADSU avaient alors découvert dans ses bagages 32 tablettes de drogue synthétique, du Valium ainsi que du Rivotril, entre autres substances.

Interrogé sur la présence de ces comprimés, il avait déclaré qu’il s’agissait de produits stimulants.