Blanchiment d’argent allégué : enquête au Kenya sur Rs 43,2 M provenant de Maurice

Maurice a été cité dans une affaire devant l’Anticorruption Court du Kenya. Ce, après qu’environ Rs 43 millions ont été gelées sur le compte d’une Kényane.

Cet argent, selon la presse kényane, proviendrait de Maurice. L’argent, qui se trouve dans une banque internationale au Kenya, appartiendrait à une employée de Platinum Credit Limited. Les autorités kenyanes sont d’avis qu’il s’agit d’argent provenant de sources illicites. La Cour a, ainsi, demandé à la banque concernée de transférer les Rs 43,2 millions vers l’Assets Recovery Agency (ARA) pour les préserver en attendant la fin de l’affaire. 

All Africa, Nation Africa, Pulse Live et Breaking News Kenya ont tous consacré un article à cette affaire, cette semaine. Des soupçons de blanchiment d’argent sont évoqués.

Selon les informations obtenues, Mme Wanjohi a reçu 1 million de dollars le 13 avril dernier d’une société basée à Maurice.  Elle a prétendu qu’il s’agissait d’un prêt sans garantie, dont l’usage n’a pas été divulgué. Plus tard, l’Assets Recovery Agency (ARR) l’a interceptée alors qu’elle était sur le point de transférer cet argent en Afrique du Sud, « une fois encore sans explication », a rapporté la presse kényane.

L’ARA a demandé à Mme Wanjohi de fournir des explications sur cette somme d’argent. Elle a une nouvelle fois invoqué un prêt sans garantie.