Blanchiment d'argent allégué : ce qui est reproché à l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth et aux autres protagonistes

L’ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth (63 ans), l’adjointe au maire de Vacoas/Phoenix Devianee Ramchurn (63 ans), le directeur de My Holiday Ltd Josian Laval Deelawon (59 ans) et le comptable de My Holiday Ltd Chandradeo Oomah (39 ans) ont été arrêtés, le 16 février 2025, par la Financial Crimes Commission (FCC). Ils font chacun l’objet d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent devant le tribunal de Pamplemousses. Ils ont tous retrouvé la liberté sous caution durant la semaine, mais sont sous le coup d’une interdiction de quitter le pays. Leur prochaine comparution est prévue pour le 19 août 2025 devant l’instance.

Pravind Jugnauth, ancien Premier ministre

• Il aurait dissimulé, par l'intermédiaire de Josian Laval Deelawon, une somme en espèces, en roupies mauriciennes et en devises étrangères, équivalant à Rs 113 827 621. Ce délit aurait été commis, le 15 février 2025, à Pointe-aux-Canonniers.

Conditions de sa libération sous caution

• Il s’est acquitté, le 17 février 2025, de deux cautions de Rs 750 000 chacune par chèque et a signé une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.
• Il doit être en possession d’un téléphone mobile, dont le numéro doit être communiqué à la police.
• Il doit veiller que son téléphone mobile se trouve dans une zone de couverture réseau, afin qu’il puisse être contacté par la police.
• Il est interdit d’interférer, directement ou indirectement, avec des témoins dans ce cas présent.
• Il ne doit communiquer avec aucune personne en lien avec l'affaire, sauf avec les autorités ou la Cour.
• Il doit résider à une adresse fixe, fournir à la police l’adresse de sa résidence et l’informer en cas de changement d’adresse.

Devianee Ramchurn, adjointe au maire de Vacoas/Phoenix

• Elle aurait transféré une somme équivalente à Rs 113 827 621 en roupies mauriciennes et en devises étrangères à Josian Laval Deelawon. Ce délit se serait produit, en novembre 2024, à Pointe-aux-Canonniers.

Conditions de sa libération sous caution

• Elle s’est acquittée, le 18 février 2025, de deux cautions de Rs 200 000 chacune et a signé une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.
• Elle doit résider à une adresse fixe.
• Elle doit être en possession d'un téléphone portable, permettant aux enquêteurs de la contacter à tout moment.
• Elle ne doit contacter aucun témoin en lien avec cette affaire.

Josian Laval Deelawon et Chandradeo Oomah

• Le directeur de My Holiday Ltd aurait été en possession d’une somme de Rs 108 754 000. Ce délit aurait été commis, le 15 février 2025, à Pointe-aux-Canonniers. Quant au comptable de My Holiday Ltd, il est reproché d’avoir été en possession d’une somme en roupies mauriciennes et en devises étrangères équivalant à Rs 5 570 196,50, ainsi que de sept montres de luxe neuves. Ce délit aurait eu lieu, le 14 février 2025, à Terre-Rouge.

Conditions de leur libération sous caution

• Ils se sont chacun acquittés, le 20 février 2025, de deux cautions de Rs 300 000 chacune par chèque bancaire et ont signé une reconnaissance de dette de Rs 5 millions.
• Ils sont interdits d’interférer avec les témoins dans cette affaire, par quelque moyen que ce soit.
• Ils doivent rester joignables par les enquêteurs de la Financial Crimes Commission sur un téléphone portable, dont le numéro doit être communiqué à l’avance.
• Ils doivent résider à une adresse fixe.
• Les deux doivent se présenter chaque jour, entre 6 heures et 21 heures, au poste de police le plus proche de leur domicile.