Accusés de blanchiment d’argent, Ashik Allysaheb (Ally) Ameersaheb Jagai et Wendip Appaya ont comparu devant le tribunal de Port-Louis le 9 septembre 2025.
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La Financial Crimes Commission (FCC) est en phase de recueillir les dépositions des témoins et suspects dans le cadre de l’enquête visant Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai et Wendip Appaya. Ces derniers seront éventuellement confrontés à ces dépositions. C’est ce qui est ressorti lors de la comparution de ces deux directeurs de compagnies, mardi 9 septembre 2025, devant le tribunal de Port-Louis.
Dans le cas d’Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai, l’Acting Chief Investigator Koossa, affecté à la FCC, a évoqué que quatre dépositions ont déjà été recueillies auprès de ce dernier. Il a indiqué que d’autres témoins et suspects ayant un lien direct avec le fils du surintendant de police (SP) Ashik Jagai doivent encore être entendus. Éventuellement, celui-ci sera confronté à ces déclarations.
Interrogé par Me Yash Bhadain, avocat d’Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai, qui a voulu connaître l’identité de ces témoins et suspects, l’enquêteur a déclaré que le fils du SP Ashik Jagai a plusieurs partenaires en affaires, notamment Steven Mootoocurpen et une dénommée Vandana Proag, entre autres, et que leurs versions doivent être enregistrées. Il a soutenu que plusieurs autres noms s’ajouteront à la liste au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête. Des dépositions auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA) et d’autres compagnies mentionnées par Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai doivent également être prises.
L’enquêteur a confirmé que l’ordinateur portable du jeune homme ainsi que plusieurs documents sont déjà en possession de la FCC. Me Yash Bhadain a aussi réitéré sa demande pour que la motion de remise en liberté sous caution de son client soit débattue le 16 septembre 2025, ce qui a été agréé par le magistrat Nader Ali Caunhye.
D’autre part, Wendip Appaya a aussi comparu devant le tribunal de Port-Louis le même jour, devant le magistrat Prashant Bissoon. Dans son cas, l’Investigator Dabee, affecté à la FCC, a indiqué que la commission aura besoin de deux semaines additionnelles pour boucler l’enquête. L’enquêteur a soutenu que trois dépositions ont été prises auprès de Wendip Appaya jusqu’ici, tandis que quinze déclarations ont été recueillies auprès des témoins. De plus, des documents ont déjà été saisis dans deux compagnies appartenant à Wendip Appaya. La requête de remise en liberté sous caution de cet habitant de Tranquebar sera débattue le 18 septembre 2025.
Ce qui est reproché à Wendip Appaya
Le directeur d’entreprise Wendip Appaya, 43 ans, résidant à Tranquebar, fait face à quatre accusations provisoires de blanchiment d’argent devant le tribunal de Port-Louis. Il s’agit de délits relevant de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002 et de la Financial Crimes Commission Act 2023.
Selon l’acte d’accusation, les faits se seraient produits entre janvier 2020 et mars 2025. Wendip Appaya aurait, à plusieurs reprises, effectué des paiements pour l’achat de véhicules, alors qu’il y a des raisons de soupçonner que les fonds provenaient directement ou indirectement d’activités criminelles. Dans un premier cas, il aurait déboursé environ Rs 4 527 000 pour acheter cinq voitures en son nom personnel. Deux autres accusations concernent sa société Dynapro Cleaning Services Ltd, à travers laquelle il aurait investi respectivement Rs 64 930 459 pour vingt-trois véhicules et Rs 7 979 565 pour trois véhicules. Enfin, la quatrième accusation vise la compagnie Rent a Cradle Co. Ltd, pour un paiement de Rs 2,3 millions relatif à trois voitures.
Trois accusations provisoires contre le fils d’Ashik Jagai
Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai, directeur d’entreprise, fait face à trois accusations provisoires de blanchiment d’argent devant le tribunal de Port-Louis. Les délits auraient été commis entre le 10 avril et décembre 2024, à Vallée des Prêtres.Dans la première accusation, il lui est reproché d’avoir été en possession d’un véhicule de la marque Ford Raptor, acquis pour la somme de Rs 2 870 000, argent soupçonné de provenir d’activités illicites. Concernant la deuxième accusation, alors qu’il était directeur de la société Nabsha Uclean Trading Ltd, il aurait acquis un véhicule de la marque BMW pour Rs 4 738 100. Ce montant est également soupçonné de provenir de fonds illicites. Pour la troisième accusation, en tant que directeur de la compagnie Zia Property & Development Ltd, le fils du SP Ashik Jagai aurait acquis plusieurs biens fonciers : un terrain à Balaclava, estimé à Rs 2 millions, et deux autres terrains à Mare Longue, d’une valeur totale de Rs 4 millions. Ces acquisitions sont, elles aussi, soupçonnées d’avoir été financées à partir de fonds issus d’activités illégales.
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