Blanchiment allégué : la FSC nomme un liquidateur pour la Black River Trust Company

Faisant suite à une ordonnance de la Cour suprême, la Financial Services Commission a nommé Vasoodayven Virasami liquidateur de la Black Rivers Trust Company Ltd. C’est ce qu’a annoncé le régulateur du secteur financier non-bancaire, par le biais d’un communiqué sur son site, ce jeudi 4 mars.

Ainsi, on s’approcherait du clap de fin pour cette société engagée dans l’offshore. Son permis d'opération a été suspendu y a environ trois ans pour liens allégués avec un gangster européen. Ce dernier, répondant au nom de James Mulvey, fut arrêté en Lituanie à la même époque. Il purge actuellement 32 ans de prison pour son implication dans un cas de trafic de drogue pour plus de Rs 3 milliards, selon la presse britannique.

Dès que cette affaire a été citée, la direction de la Black River Trust est montée au créneau pour se défendre. Elle a maintenu qu’en aucun cas la firme n'était engagée dans du blanchiment d’argent. « Si on a un client chez nous, on ne peut savoir ce qu’il fait dans un autre pays » a-t-elle fait valoir à l’époque. Qui plus est, des vérifications en amont se font de manière continue.