Axe Caprice/Riacca : la vente d’une voiture sert à l’achat d’un cheval

Natasha Caprice, la compagne de Tony Riacca a été arrêtée par l’Independent Commission Against Corruption (Icac) dans la journée du jeudi 3 août, pour blanchiment d’argent.

Cette femme qui occupe un appartement de luxe situé à Orchard Tower, Quatre-Bornes, est soupçonnée d’avoir blanchi de l’argent lors de l’achat d’une voiture de la marque Honda Insight, en août 2016. Elle avait payé  Rs 390 000 pour l’acquisition du véhicule reconditionné. Interrogée par les enquêteurs de la commission anti-corruption, Natasha Caprice a expliqué avoir versé Rs 200 000 en liquide, somme qu’elle avait reçue de son compagnon Tony Riacca, pour compléter le montant requis pour l’acquisition de cette voiture.

Natasha Caprice a expliqué qu’elle avait revendu la voiture au mois de février de cette année pour un montant de Rs 450 000. Elle a ajouté avoir utilisé une partie de cet argent pour acquérir 25 % des actions du cheval Black Parrot. Appelée à fournir des précisions, Natasha Caprice a indiqué à l’Icac avoir fait un transfert de Rs 175 000 en faveur d’un propriétaire d’écurie. Tony Riacca détient le même nombre d’actions de ce même cheval.

La compagne de Tony Riacca a été présentée devant le tribunal de Rose-Hill dans la journée du jeudi 3 août où elle a été provisoirement inculpée de blanchiment d’argent. Elle a  été libérée après avoir fourni deux cautions de Rs 10 000 et Rs 30 000 respectivement et signé une reconnaissance de dettes de Rs 200 000.

Alors qu’il était prévu que Natasha Caprice soit inculpée dans la journée du lundi 31 juillet, la commission anti-corruption a dû revoir son calendrier, suite à certains développements, liés à l’enquête. Avec ces développements, l’Icac compte accentuer ses investigations pour retracer les différentes sommes  soupçonnées provenir du trafic orchestré par Peroomal Veeren. Les  convocations de plusieurs autres protagonistes devraient avoir lieu incessamment.

Il y a une dizaine de jours, Natasha Caprice avait été convoquée pour une première séance d’interrogatoire. Elle avait été confrontée, en présence de son homme de loi, Me Jean Claude Bibi, à des éléments jugés troublants par la commission anticorruption.

L’Icac demeurait perplexe principalement sur les circonstances entourant l’acquisition de Black Parrot et d’un bien immobilier. Les explications de Natasha Caprice n’avaient guère convaincu les enquêteurs. D’autres transactions d’argent effectuées par le clan Riacca intriguent également les enquêteurs.